Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Малейшая политическая сила в парламенте "Величие" находится на грани распада. Об этом предупредил ее основатель Ивелин Михайлов после того, как партийная группа единогласно проголосовала против предложенного ГЕРБ правительства. По словам Михайлова, если..
В начале слушаний в парламенте по поводу позиции Болгарии по встрече НАТО в Вашингтоне служебный премьер-министр Димитр Главчев отметил, что "об отправке болгарских войск в Украину не может быть и речи". По словам Главчева, эта тема "не обсуждалась и не..
Лидер ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что его партия больше не будет участвовать в переговорах. В кулуарах парламента он отметил, что после отклонения предложения ГЕРБ о правительстве ясно, что идут новые выборы. "Моя задача заключалась в том, чтобы..
В позиции, с которой Болгария собирается на саммит НАТО, указано, что наша страна может предоставить Украине 80 млн евро. Об этом заявил в кулуарах..
Почти 60% болгарских родителей нанимают своим детям дополнительные репетиторы. Основной причиной необходимости в дополнительных уроках признано..
В пятницу будет преобладать солнечная погода. В основном над Восточной Болгарией будет пасмурно, лишь в некоторых местах пройдет кратковременный..