Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов назвал ложной информацию об отправленных с территории Болгарии угрозах террористического характера Боснии и Герцеговине. "Болгария вносит вклад в мир и безопасность Боснии и Герцеговины участием в..
Ввиду официальной рекомендации Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов (EASA) национальный перевозчик Bulgaria Air отменил рейсы в/из Израиля до 15 октября включительно, сообщается на сайте компании. Эта мера..
Семинар на тему "Наука в Антарктиде - Болгария и Испания в Антарктиде" пройдет сегодня в Софийском университете Св. Климента Охридского. Из Болгарского антарктического института отметили, что семинар призван представить зарождение, развитие и..
Под заголовком: "Живу в своей болгарской мечте пенсионера" британское издание Daily Mail Online опубликовало обширное письмо Саймона Хилла, бывшего..
Ввиду официальной рекомендации Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов (EASA) национальный перевозчик Bulgaria Air отменил..
Европейская комиссия официально предупредила Болгарию, Эстонию и Ирландию о необходимости корректного транспонирования Закона ЕС о борьбе с расизмом и..