Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
В субботу минимальная температура будет по стране от 14° до 19°, в Софии 16°. На западе максимальная температура 19°-20°, а на востоке до 29-30°, в Софии - 20°. Днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Локальные, временно значительные..
В рамках начинающегося сегодня в Пловдиве фестиваля „Шоко Арт” мастера кондитерского дела изготовят гигантский шоколад длиной в целых 20 метров. Программой форума предусмотрены и индивидуальные шоу разных шеф-поваров. Станислав Иванов,..
Центральная избирательная комиссия определила места и число заграничных избирательных участков для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 27 октября, сообщили из комиссии. Всего 30 689 проживающих за рубежом болгарских граждан..
Под заголовком: "Живу в своей болгарской мечте пенсионера" британское издание Daily Mail Online опубликовало обширное письмо Саймона Хилла, бывшего..
Ввиду официальной рекомендации Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов (EASA) национальный перевозчик Bulgaria Air отменил..
Европейская комиссия официально предупредила Болгарию, Эстонию и Ирландию о необходимости корректного транспонирования Закона ЕС о борьбе с расизмом и..