Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
30 688 – таково число подтвержденных заявлений о голосовании за пределами страны на предстоящих досрочных парламентских выборах 27 октября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Это на 20% меньше, чем на предыдущих выборах,..
"Категорически осуждаем продолжающиеся ракетные удары Ирана по Израилю, поддерживаем региональную стабильность и безопасность государства Израиль", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Болгарии, размещенном в сети "Х". Из-за..
Доверие к НАТО (40,1 %) и ЕС (59,5 %) в Болгарии выросло на 8 % и 5 % соответственно по сравнению с 2023 годом. Таковы данные, согласно опросу Gallup International Balkan об отношении к этим двум организациям. В интервью БНР директор агентства..
30 688 – таково число подтвержденных заявлений о голосовании за пределами страны на предстоящих досрочных парламентских выборах 27 октября, сообщается..
"Категорически осуждаем продолжающиеся ракетные удары Ирана по Израилю, поддерживаем региональную стабильность и безопасность государства Израиль", -..
Дефицит дворников в Варне обусловил ввоз рабочей силы. На данный момент среди занятых в сфере чистоты города 17 работников из Узбекистана и 13 из..