Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Кирил Петков

Кирил Петков ће одговарати пред судом за хапшење Бојка Борисова

Софијско градско тужилаштво је данас, 14. фебруара, доставило Софијском градском суду оптужницу против копредседника партије „Настављамо промену“ Кирила Петкова. Ово се дешава два месеца након што се Петков одрекао посланичког имунитета...

објављено 14.2.25. 15.00

Временска прогноза за суботу, 15. фебруар

У суботу ће бити претежно облачно, али углавном без падавина. Краткотрајно разведравање могуће је у Горњотракијској низији. Дуваће слаб, на истоку Бугарске умерен ветар из правца исток-североисток. Јутарње температуре биће између минус 1 и 4..

објављено 14.2.25. 14.30
Теменужка Петкова

Усвајање буџета за 2025. годину одложено за седам дана

Усвајање буџета за 2025. годину одложено је за седам дана због обавезе Бугарске да припреми структурално-фискални план, преноси БТА. Министарка финансија Теменужка Петкова објаснила је на маргинама Парламента да је потребно неколико дана како..

објављено 14.2.25. 12.05