Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

У Великој Британији настављено суђење Бугарима оптуженим за шпијунажу у корист Русије

У Великој Британији у току је суђење против шесторо Бугара, оптужених за шпијунажу у корист Русије, што је изазвало велико интересовање јавности и медија. Како преноси дописник из Лондона, Иван Стојанов, Орлин Русев, наводни вођа „шпијунске ћелије“, и..

објављено 29.11.24. 15.39

Временска прогноза за петак, 30. новембар

Минимална температура у већем делу земље износиће од 0 до 5 степени, у источној Бугарској – од 5 до 8 степени, у Софији – 0. И сутра нас очекује облачно време са падавинама кише и снега. Веће количине падавина очекују се у југозападном делу земље...

објављено 29.11.24. 13.55
Илијана Јотова

Илијана Јотова: Од политичких партија зависи да ли ће парламент функционисати

Од избора председника парламента зависе две веома важне процедуре. Потпредседница Илијана Јотова је новинарима изјавила да ако буде изабран председник Народног собрања, биће поднет на разматрање државни буџет и председник Радев ће моћи да уручује мандате за..

објављено 29.11.24. 11.28