Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Илијана Јотова

Бугарска није позвана на састанак европских лидера у Паризу посвећен Украјини

„Изненађујући састанак. Ја лично мислим да би он требало да се одржи са свим лидерима унутар ЕУ и Велике Британије“. Ово је БТА изјавила потпредседница Бугарске Илијана Јотова поводом састанка европских лидера о Украјини који је за данас, 17...

објављено 17.2.25. 09.07

Радосна вест: Код Тутракана се излегло прво младунче пеликана ове сезоне

У заштићеном подручју „Калимок – Бршлен“, недалеко од дунавског града Тутракана , пре неколико дана излегло се прво младунче кудравог пеликана ове сезоне, саопштило је Бугарско друштво за заштиту птица „BirdLife Bulgaria“. Родитељи негују младунче с..

објављено 15.2.25. 11.00

Фестивал игара под маскама „Џамала“ у Ћустендилу

Преко 4.000 учесника из укупно 52 групе из целе земље учествоваће на Националном фестивалу игара под маскама „Џамала“, који се 15. и 16. фебруара одржава у Ћустендилу на тргу „Велбужд“ у центру града. Фестивал је такмичарског карактера. У..

објављено 15.2.25. 08.35