Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за петак, 11. април

Очекује се повећање облачности, али у већем делу земље кише неће бити. Увече ће у неким местима источне Бугарске, а током ноћи у суботу на недељу и у осталим деловима земље пашће киша. Минимална температура износиће од минус 2 до 3 степена, у Софији..

објављено 10.4.25. 15.45

Максимална брзина на ауто-путевима 130 км/ч

Чланови Парламентарног одбора за саобраћај су након расправе о начелу нацрта измена Закона о безбедности саобраћаја на путевима донели одлуку да максимална брзина вожње на ауто-путевима буде 130 километара на сат, а не као до сада – 140...

објављено 10.4.25. 12.10

Румен Радев: Европа може да се носи са изазовима ако подигне ниво својих амбиција

Бугарски председник Румен Радев 9. и 10. априла учествује на 10. издању Економског форума у Делфију, Грчка. Догађај окупља шефове држава или влада, представнике пословних кругова и невладиног сектора. У фокусу дискусија су перспективе одрживог..

објављено 10.4.25. 09.23