Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Бугари могу да бораве у Кини без визе до 30 дана

Држављани Бугарске, који у Кину путују пословно, у туристичке сврхе, у сврху посете рођацима или пријатељима, у званичну посету или транзит моћи ће да у ту земљу уђу вез виза на рок до 30 дана. Из Министарства спољних послова Бугарске..

објављено 28.11.24. 09.10

Данас нови покушај избора председника парламента

Бугарски посланици ће данас, 18 дана након отварања конститутивне седнице 51. сазива Народног собрања, начинити седми покушај избора председника законодавног тела Бугарске. Избор председника парламента отежавају усвојене измене Устава 2023...

објављено 28.11.24. 07.15

Стручњаци разматрају будућност тржишта некретнина у Софији

Real Estate Business Forum „Стандарди будућности у нашем животном окружењу“ окупиће данас стручњаке у Софији. У фокусу дискусија биће тржиште некретнина у бугарској престоници и региону. Биће представљена анализа ситуације на тржишту и изнети..

објављено 28.11.24. 07.10