Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Решење о пуноправном чланству Бугарске и Румуније у Шенгену израђено

Према незваничним информацијама, мађарско председавање Саветом Европске уније израдило је решење о пуноправном чланству Бугарске и Румуније у шенгенској зони. У нацрту документа наводи се да ће, почевши од 1. јануара 2025. године, бити укинуте контроле..

објављено 26.11.24. 17.35
Уставни суд

Уставни суд Бугарске прихватио захтеве за поништавање избора за Парламент

Уставни суд Бугарске прихватио је на разматрање свих пет захтева за делимично или потпуно поништавање избора за 51. сазив Народног собрања. Захтеве су поднеле партије „Настављамо промену - Демократска Бугарска“ (НП-ДБ), „Препород“, „Постоји таквав..

објављено 26.11.24. 17.22

На Аеродрому Софија отворени нови паркинзи са пуњачима за електрична возила

На Аеродрому Софија данас су свечано отворени нови паркинзи са више од 1.000 паркинг места. Нове површине укључују зоне за особе са ограниченом покретљивошћу, као и пуњаче за електрична возила, што представља значајан корак ка модернизацији..

објављено 26.11.24. 15.45