Eмисия новини
от 12.00 часа

Акция в офисите на Netflix във Франция и Нидерландия, разследват пране на пари

Офисите на американската стрийминг платформа "Нетфликс" (Netflix) във Франция и Нидерландия бяха претърсени като част от предварително разследване за пране на пари и данъчни измами, предаде Ройтерс, позовавайки се на френски съдебен източник...

06.11.24 08:45 | Европа

Даваме на САЩ варненец, разследван за данъчни измами онлайн за над 3 млн.щатски долара

Екстрадираме 48-годишен мъж от Варна, който е издирван от съдебните власти в САЩ. Там срещу него има образувано наказателно дело по обвинителен акт, издаден на 18 декември 2019 г. Искането за екстрадиция е на Районен федерален съд на Съединените щати в..

17.07.24 18:39 |

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема..

27.01.24 17:08 |

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив.  Нанесените щети за милиони левове.  Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна..

В Пловдив е разкрита престъпна група за данъчни измами и пране на пари

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив.  Има задържани и привлечени към наказателна отговорност участници в нея.  Очаква се прокуратурата и..

Разбита е схема за данъчни измами с луксозни автомобили

Схема за данъчни измами е разкрита при съвместна операция на МВР, НАП и прокуратурата. Тя е свързана с търговия с луксозни автомобили и по информация на БНР е за милиони левове. Сред претърсените офиси е и този на голям търговец. Очаква..

Министърът на финансите Асен Василев

Асен Василев предлага стимули за информация за данъчни измами

Да се въведе праг на същественост, при който подателят на сигнал за данъчна измама, може да получи част от събраната сума като награда. Това предложи министърът на финансите Асен Василев, който се включи в края на заседанието на Съвета по тристранно..

25.10.23 19:03 | България
Европрокуратура

Европрокуратурата разкри данъчни измами чрез сложна мрежа от фирми от България, Нидерландия, Полша и Словения

Европейската прокуратура залови авоари и задържа 6-ма души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са..

ЕK планира най-голямата реформа на ДДС от стартирането на единния европейски пазар

ЕК е представила планове за събиране на допълнително 18 милиарда евро годишно от данъка върху добавената стойност (ДДС) в опит да ограничи една от най-сериозните схеми за избягване на данъци в Европа, съобщава "Файненшъл таймс". Предложението..

08.12.22 14:54 | Бизнес

Мащабна полицейска операция за източване на ДДС в особено големи размери

Мащабна полицейска операция се провежда в момента за източване на ДДС в особено големи размери.  Акцията е на територията на области Бургас, Стара Загора, Пазарджик и София. Проверки се извършват в склад за строителни материали в Айтос,..

Всички новини: днес | вчера

Горещи теми

Войната в Украйна