Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Започва ваксиниране срещу менингококи

От днес в регионалните здравни инспекции  започава поставяне на ваксината Нименрикс, която действа срещу част от инфекциите с менингококови бактерии. Препаратът ще се поставя, след като желаещите са я закупили от аптека, обясниха от здравното министерство.  Към момента другата ваксина срещу по-разпространените менингококи от група Б не е..

обновено на 31.03.25 в 07:52

Последен ден за ползване на данъчна отстъпка

Днес изтича срокът за плащане на данъка върху доходите на физическите лица с 5% отстъпка от сумата за довнасяне. Такова задължение имат хората, които не са заявили пред платеца на дохода, че искат и през четвъртото тримесечие на миналата година да им бъде удържан налогът авансово.  За да се възползват от тази възможност, трябва до края на деня да..

публикувано на 31.03.25 в 07:52

България мина от зимно към лятно часово време

В 3 часа след полунощ тази неделя в България стрелките на часовниците бяха преместени с един час напред. Така страната ни премина от зимното към лятното часово време.  На 26 октомври отново ще се върнем към астрономическото зимно часово време. В България часово време е въведено на 1 април 1979 година. Хронологията Идеята за лятното..

обновено на 30.03.25 в 17:22

Близки и приятели на убития Митко от Цалапица протестират в Пловдив

В Пловдив и още пет големи български града се провежда протест с искане за справедливи наказания за всички отговорни за смъртта на Димитър Малинов в пловдивското село Цалапица. Протестните акции са под надслов "Нито един повече! Справедливост за Димитър Малинов!“ .  Протестите започнаха в  16 часа  пред Съдебните палати в  Пловдив ,  София ,..

публикувано на 30.03.25 в 16:23

Пияният и без книжка шофьор, причинил катастрофа с две жертви, остава в ареста

В ареста за 72 часа остава ш офьорът, който уби двама души и рани други двама при катастрофа на магистрала "Тракия" вчера.  Постановлението е на наблюдаващия прокурор.  Мъжът седнал зад волана с 1,74 промила и без книжка. Той е прегледан в болница още вчера. Установено е, че няма сериозни травми и веднага след това е задържан в районното..

обновено на 30.03.25 в 15:02