«Закон об экономических и финансовых отношениях с обществами, зарегистрированными в юрисдикции, с преференциальным налоговым режимом, связанные с ними лица и их действительные владельцы». Таково полное имя Закона об офшорах, как его называют для краткости в Болгарии. В последние недели тема стала особо актуальной – раскрытия «Панамских документов» занимают весь мир, и волна возмущения от укрытия доходов и налогов не обошла и Болгарию.

В нашей стране, однако, ощущается известное разочарование, и даже сомнение, что среди всплывших имен лиц, занимающихся непорядочными сделками, пока на данный момент, нет родных политиков.

После раскрытий «Панамских документов» ЕК закатала рукава и начала менять свои директивы. Крупным компаниям уже придется декларировать свои приходы и налоги, заплаченные в каждой из 28 стран-членов, как и в офшорных зонах. Болгария немного опережает остальные европейские государства в регулировании офшорных компаний. В 2014 году был принят специальный закон, который запретил им развивать бизнес с государством посредством приватизации, госзаказов и т.д. Не следует, все же, забывать, что офшорный бизнес не является нелегальным, он просто аморален.

В защиту общественного интереса пойдут и подготавливаемые изменения в Законе об офшорах. Заместитель председателя Комиссии по бюджету и финансам в парламенте Димитр Танев от «Реформаторского блока» заявил, что после скандала с «Документами из Панамы» стало ясно, что не только Болгария, но и Европа нуждается в полностью новом законодательстве по этому вопросу.

«В нынешнем законе есть множество пробелов, в том числе что касается санкций со стороны институтов. Я рад, что мы опередили дебаты в ЕС до того, как вспыхнул скандал «Панамагейт». Предстоящее голосование Закона в парламентском зале было отложено из-за консультаций, которые начинаются в рамках ЕС. Мы ожидаем от ЕК соответствующих инициатив и рекомендаций о более строгих законах для экономических субъектов, зарегистрированных в офшорных зонах».

Отдельные страны в Европе, которые сталкивались с проблемой и ранее, нашли решение в амнистии капиталов из офшорных зон. Такая идея обсуждалась и в Болгарии. Димитр Танев, однако, относится к ней с осторожностью.

«Я думаю, что в болгарских условиях это, скорее, не будет эффективным, несмотря на то, что мы отправили письмо министру финансов с информацией, какие поступления можно ожидать в бюджет. Амнистия, скорее, неработающая, потому что в Болгарии сокрытие налогов не является проблемой, так как налогообложение в стране очень низкое. Болгария – страна с одной из самых низких ставок в размере 10% корпоративного налога. И если есть проблема с утечкой капиталов, то она, вероятнее, связана с неясным и преступным происхождением, и на эти капиталы не следует объявлять амнистию».

В то же время министр финансов Владислав Горанов обещал проверки происхождения денег и оплаченных налогов. «Государство уже разработало стратегию действий по информированию болгарских владельцев из «Панамских документов» в офшорных зонах», – заявил он. Первым шагом будет проверка Агентства по доходам с тем, чтобы установить, оплачены ли налоги в стране до того, как средства были отклонены к офшорным зонам. По словам министра Горанова, «использование офшорных компаний показывает, что человек хочет сбежать от чего-то: будь то идентичности, или происхождения средств, или налогообложения».

Правительство находится в контакте с Международной ассоциацией расследующих журналистов и, подобно другим правительствам, потребована информация, необходимая для облегчения проверок. Ответа все еще нет. «Расследующие журналисты, однако, не намерены передавать документы, так как таким было категорическое условие анонимного источника газеты «Зюддойче цайтунг», которому была предоставлена база данных». Это заявил Вольфганг Крах, главный редактор мюнхенской газеты в специальном интервью Болгарскому национальному радио. «Кроме этого, расследующая журналистика живет на доверии источников в журналистов. Если мы даже хоть раз отступим и предадим доверие своих источников, наступит конец расследующей журналистике. Не будет «Панамских документов 2», потому что уже никто не будет верить в нас, журналистов. Этого нельзя допускать. Как журналисты мы обязаны защитить свои источники».

Из всего сказанного по теме видно, что «раковое образование», как назвал его заместитель председателя бюджетной комиссии Димитр Танев, будет актуально еще долгое время. И в очередной раз оказалось, что институты – на этот раз не только в Болгарии – не работают, как надо. Причины этому разные – как отсутствие компетентности, так и нехватка интереса. Случай с «Панамскими документами» – не первое журналистское расследование темы. Не раз оказывалось, что документами, которые расследовали и публиковали журналисты, располагали и службы. Эти примеры наглядно показывают, что международное сотрудничество между службами вовсе не тесное и не находится на уровне, на котором должно быть в целях борьбы с укрытием налогов, отмыванием денег или другими преступлениями.

Перевод Десиславы Ивановой