Специализированная административная дирекция «Финансовая разведка» при Государственном агентстве по национальной безопасности получает более 2000 докладов о сомнительных операциях в год. Они относятся в значительной степени к отмыванию капиталов со стороны болгарских компаний при помощи обществ, зарегистрированных в юрисдикциях с преференциальным налоговым режимом, в том числе и Панама. Согласно информации Агентства, оно применяет все свои правомочия, проистекающие из Закона о мерах против отмывания капиталов, в целях сбора полного объема информации для подтверждения или отбрасывания сомнений об отмывании денег.
