Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Обвиниха онлайн измамници за пране на 3 200 000 лева

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева.

Двамата са българската връзка в международна група  за онлайн измами. Обвинението гласи, че те са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода към банкова сметка в Китай за общо около 1 млн. и 600 хил. евро. Предотвратено е било е извършването на други 90 превода.

По делото е установено, че Хамед предложил на Янушева да съдействат на хора, които живеят в чужбина, да укрива и изпират незаконно придобити средство. Двамата щели да получат процент от всяка една „изпрана“ сума. Т

ака Янушева осигурила хора предимно от Първомай и Пловдив, на чието име на бъдат регистрирани фирми. Впоследствие по сметките на дружествата чрез онлайн банкиране започнали да постъпват значителни суми във валута, като е трябвало тези средства да бъдат изпрани. Това ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България, в случая съм Китай.

Измамната схема била разкрита в средата на април, като на двамата е наложена мярка за неотклонение задържане под стража.

Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква затвор от 3 до 14 години – съобщават от прокуратурата.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Стартира дарителска кампания за ремонт на църквата в Маноле

Дарителска кампания за ремонт на фасадата на църквата „Св. Димитър“ в Маноле стартират кметът на Община Марица Димитър Иванов и местният кмет Стоил Дишев. Църквата не е ремонтирана от построяването си през далечната 1930 – 1931 година върху основите на разрушения от Чирпанското земетресение стар храм. В момента фасадата е в лошо състояние и..

публикувано на 19.11.24 в 16:35

Градски автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Пловдив

Автобус от градския транспорт блъсна на пешеходна пътека 28-годишна жена.  Пътното произшествие е станало снощи в пловдивския район „Тракия“ на кръстовището на улиците „Съединение“ и „Пеньо Пенев“, когато автобусът е правил ляв завой. Същевременно при рязкото спиране на автобуса 73-годишна пътничка е загубила равновесие и е паднала.  На 2-те жени е..

обновено на 19.11.24 в 16:12

Поскъпването на такса смет не беше заложено в проектобюджета за догодина

Общинските съветници от БСП поискаха отговори от кмета на Пловдив Костадин Димитров за поскъпването с над 45% на такса смет от догодина. Те посочват, че в началото на ноември е обсъждан проекто бюджетът  за 2025-та година, в който не са предвидени драстични промени в данъците и таксите.  „Десет дни по-късно Община Пловдив е решила съвсем..

обновено на 19.11.24 в 13:50

Двама от арестуваните за америция излизат под домашен арест

Окръжният съд пусна под домашен арест с електронна гривна двама от тримата задържани за намерения в Карлово, Пловдив и Първенец америций при акция на специалните служби и полицията. Съдът се мотивира за изменението на мярката за неотклонение на Георги Кулов от Карлово и пловдивчанина Васко Асенов със силно влошеното им здравословно състояние...

публикувано на 19.11.24 в 12:06

Източната порта на Филипопол ще се разглежда безплатно

Експонирането и консервацията на античния комплекс е част на целия проект " По крепостните стени на Филипопол ", който е на стойност 9,3 млн. лева от ОП "Региони в растеж".   Три са обектите в него, Източната порта на Филипопол, подходите към хълма и самото Небет тепе .  На церемонията присъстваха бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров,..

обновено на 19.11.24 в 11:46