Перачите на милиони от козметика остават в ареста

Съдът остави в ареста двамата пловдивски бизнесмени, обвинени за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери. 

Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена  на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. 

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника.  

До момента е установено, че в рамките на две години - от март 2017 до март 2019, чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, бизнесмените Михаил Марков и Тодор Ташев са извършвали крупни преводи в брой  за 5 000 000 лв., адресирани  към фирми в Полша и Италия.  

Двамата шефове на  фирмите „Трайк Вест Инетргруп“ и „Ти-Джи Козметикс“ са използвали кухи фирми, през които формално прекарвали  стоки като  козметика, перилни препарати и др. от тези две страни. Реалните количества отивали в  компанията на Тодор Ташев. Стоката се пласирала в магазинната мрежа у нас, а приходите са укривани, избягвайки всякакви данъци за близо  един милион лева, твърди прокуратурата.  

Схемата е разкрита по движението на крупните суми по банкови сметки и чрез проследяване на идентифицираните им електронни пощи. Използвани са и специални разузнавателни средства. 

Третата задържана е съпругата на Ташев – Стойка, но тя е пусната под  парична гаранция от  10 000 лева.