Изправят трима пред съда за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери.  Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена  на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. 

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника.  На 1 март 2019 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив, съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново.  

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника. От задържаните девет души, конкретни обвинения са повдигнати на трима. До момента е установено, че в рамките на две години - от март 2017 до март 2019, чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са извършвани парични преводи в брой  за 5 000 000 лв., адресирани  към фирми в Полша и Италия.  

Управителите  на „кухите“  български компании са били подставени лица, с нисък социален и финансов статус, поръчвали фиктивно стоки като  козметика, перилни препарати и др. от Полша и Италия.  Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реалните количества отивали в друга родна фирма, чийто титуляри са двама от задържаните за измамната схема.  

Стоката била разпространявана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите са укривани, избягвайки данъци за близо  един милион лева, твърди прокуратурата.  Третият задържан за комбината посредничил на седемте български фирми при трансфера на парите по банков път  в Полша и Италия.  

Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за постоянно „задържане под стража“ спрямо  двама от арестуваните, а третата задържана, 38-годишна жена, е  пусната под  парична гаранция от  10 000 лева. Разследването продължава.