Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Разбита е престъпна група, финансирала терористи по метода "хавала"

| обновено на 18.01.19 в 14:57

Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провежда разследване срещу чужди граждани за престъпления против Републиката. Акцията тече в градовете София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково и Ловеч. Разследва се международна организирана група за незаконни парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“.  

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България и задържан в София, чрез незаконни преводи, е влязъл в контакт с хора, които логистично подпомагат международни терористични организации, както и лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Задържани са още 43-ма души, претърсват се 50 жилища и офиси, 26 автомобила и се извършват обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени  7 претърсвания и изземвания.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Системата "хавала" за изпращане на пари съществува от векове, тя е неформална и се използва и до днес за пране на пари. При нея преводът на средствата се извършва чрез брокер, който трябва да предостави парите на получателя.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Зам.- кметът Иван Стоянов няма да бъде сменен, Пловдив ще бъде по- чист

Съвсем скоро Пловдив ще има нов заместник-кмет с ресор транспорт. Това обяви пловдивският кмет Костадин Димитров, след като преди месец титулярката на поста Савина Петкова подаде оставка. В момента длъжността й изпълнява другият заместник-кмет Атанас Славов. По повод исканата оставка от групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“..

публикувано на 07.11.24 в 13:03

Започна строителството на новия корпус на ОУ „Яне Сандански“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и неговият заместник Владимир Темелков дадоха старт на строителството на новия корпус към Основно училище „Яне Сандански“. Часове по-рано Общинският съвет на града даде зелена светлина за неговото строителство.   Новият корпус ще е на два етажа и ще включва 12 учебни класни стаи, което ще осигури място за обучение на..

публикувано на 07.11.24 в 12:31

Обявяват бедствено положение в община Садово заради пожара в депото за утайки

Община Садово да обяви бедствено положение заради продължаващото 11-ти ден обгазяване на Катуница и околните населени места от тлеещите огнища в хвостохранилището край селото. Това препоръча на днешното си извънредно заседание Областният кризисен щаб в Пловдив. Участниците в щаба са решили също да започне запръстяване на горящото хвостохранилище,..

публикувано на 07.11.24 в 12:26

Заловиха сериен обирджия на църкви в Пловдив

Пловдивските полицаи разкриха и заловиха младеж, обрал няколко църкви в града. Засега са доказани негови кражби в поне три православни храма.  След щателно разследване в следите на 23-годишен младеж постепенно влезли криминалисти от Четвърто и Пето районни управления и колегите им от сектор „Базова научно-техническа лаборатория“.   Оперативните..

публикувано на 07.11.24 в 12:25

Отстраниха шефовете на МБАЛ "Св. Мина" и ДКЦ „Изток“ заради финансови нарушения

Десетки служители на МБАЛ „Св. Мина“ дойдоха да защитят управителя на дружеството Мария Горева на сесията на общинския съвет, където се гледа предложението на зам.-кмета Иван Стоянов, договорът й за управление да бъде прекратен предсрочно заради лоши финансови резултати и нарушения.  Залата в местния парламент се напълни с лекари, медицински персонал и..

публикувано на 07.11.24 в 11:13