Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Разбита е престъпна група, финансирала терористи по метода "хавала"

| обновено на 18.01.19 в 14:57

Специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провежда разследване срещу чужди граждани за престъпления против Републиката. Акцията тече в градовете София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково и Ловеч. Разследва се международна организирана група за незаконни парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“.  

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България и задържан в София, чрез незаконни преводи, е влязъл в контакт с хора, които логистично подпомагат международни терористични организации, както и лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Задържани са още 43-ма души, претърсват се 50 жилища и офиси, 26 автомобила и се извършват обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени  7 претърсвания и изземвания.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Системата "хавала" за изпращане на пари съществува от векове, тя е неформална и се използва и до днес за пране на пари. При нея преводът на средствата се извършва чрез брокер, който трябва да предостави парите на получателя.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Национален форум "Професионалното образование и бизнесът - партньори за успех" в Пловдив

Техническият университет-София, Филиал Пловдив, ще е домакин на двудневен форум „Професионалното образование и обучение и бизнесът-партньори за успех“. Образователният форум се организира от висшето училище и Тракия икономическа зона. Участие ще вземат директори и преподаватели от професионалните гимназии и профилираните училища от Пловдив,..

публикувано на 27.02.25 в 08:13

Национален агрофорум започва в Пловдив

Третата национална среща на производителите на плодове и зеленчуци ще се проведе днес в Пловдив. На нея ще бъде представена Национална програма за развитие на сектора за следващите 10 години.  Ще бъдат обсъдени подпомагането на земеделските производители, продоволствената сигурност на държавата и законодателството за браншовите организации. В..

публикувано на 27.02.25 в 06:53

Дискусия за професионалното образование в ТУ

Техническият университет-София, Филиал Пловдив ще е домакин на двудневен форум „Професионалното образование и обучение и бизнесът-партньори за успех“. Образователният форум се организира от висшето училище и Тракия икономическа зона. Участие ще вземат директори и преподаватели от професионалните гимназии и профилираните училища от Пловдив,..

публикувано на 27.02.25 в 06:46

С 10 милиона лева премахват "калните петна"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и министърът на околната среда и водите Манол Генов ще подпишат договора по процедура „Зелени мерки в градска среда“ на Програма „Околна среда“.  Така общината ще получи над 10 милиона лева по оперативната програма за премахване на така наречените  „кални петна“ в междублоковите пространства и по протежението на..

публикувано на 27.02.25 в 06:36

Фондация "Пловдив 2019" отчита дейността си

Общинският съвет на Пловдив ще гледа отчета на фондация „Пловдив 2019“ за миналата година. От отчета става ясно, че изпълнението на бюджета е 56 %. От общата финансова рамка, която е в размер на 3 милиона 618 хиляди лева, неизразходените средства са за малко над 1 милион лева. От общо 2 милиона и 600 хиляди лева бюджетна субсидия от Община..

публикувано на 27.02.25 в 06:31