Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Доказването на пране на пари е трудно


Важното е по разследванията на крупни бизнесмени, които прокуратурата огласи, да има солидни доказателства. В противен случай, ако всичко бъде прекратено без да стигне до съд, ние данъкоплатците плащаме обезщетенията, които бившите разследвани си извоюват. Това каза по Радио Пловдив доц. Димитър Динев, председател на Асоциацията  за противодействие на икономическите измами. 


По думите му, доказването на пране на пари е трудно. Намерените големи суми в кутии от обувки, може да са със законен произход и законно притежавани, каза Минев за откритите от разследващите в офиси на Ветко Арабаджиев големи суми кеш.

Изглежда странно, че в малък град като Карнобат не се е знаело за нелегалната фабрика за цигари. Очевидно тук става дума за дейност, която е продължавала години, каза доц. Динев  по повод огласените разкрития, свързани с бизнесмена Миньо Стайков. 


Разговора на Антоанета Петричанска с него можете да чуете в прикачения файл.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Санирането трябва да е бизнес, а не политика

Програмата за саниране с 20 % самоучастие ще се реализира с пари от държавата, а не от Плана за възстановяване и устойчивост.  Имаме възражения по моделите, по които се санират сгради в България. Една от основните критики е, че с парите на всички се облагодетелстват малка част от хората, посочи Йордан Николов от Българската асоциация за изолации в..

обновено на 05.03.25 в 16:45
Тодор Воденов

Военната промишленост има потенциал за иновации

Призиви за развиване на българската отбранителна промишленост като част от европейската дойдоха от правителството и след вчерашното заседание на Съвета по сигурността при премиера, Росен Желязков също предложи и призова да бъдат развити иновативният потенциал и способности на българската отбранителна промишленост.  Според Тодор Воденов -  председател..

публикувано на 05.03.25 в 15:30
Боряна Димитрова

Здравеопазването е абсолютен приоритет на българите

Alpha Research публикува последното си проучване: "Здравеопазването – абсолютен приоритет на българските граждани в бюджет 2025. Според 65% държавата трябва да харчи толкова, колкото има, а не да задлъжнява" Социологът Боряна Димитрова каза в интервю за Радио Пловдив: Когато става дума за приоритети при българите, то става въпрос за тук и сега,..

публикувано на 05.03.25 в 14:17
Светослав Малинов

ЕС стратегически закъсня за превъоръжаване

Има ли реален шанс за постигане на мир в Украйна и на каква цена? "Независимо от това, че Зеленски ще подпише очевидно споразумението със САЩ за редкоземните минерали, драмата на украинския народ, а и на Европа остава, а тя е – какви са гаранциите, че след като се подпише каквото и да е, Русия няма да продължи? Русия е доказала в..

обновено на 05.03.25 в 10:37

Украйна има право да е скептична без сериозни гаранции за мир

Това, което направи впечатление в най-дългата реч, изнасяна от лидер пред Конгреса, са намеренията на САЩ по отношение на Украйна и до колко те се ангажират с гарантиране на сигурността. Всъщност сигурността на Украйна е основното послание, което излезе след заседанието на Съвета за сигурност на МС, коментира в предаването "Точно днес" бившият военен..

публикувано на 05.03.25 в 10:02