Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Разследват измама за над 1 млн. долара

| обновено на 11.05.16 в 15:08

Окръжната прокуратура и отдел „Икономическа полиция“  в Пловдив разследват измама за над 1 млн. долара, извършена чрез фалшиви документи за банкови преводи извън страната. 

Парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта от миналия март до началото на тази година.

Към наказателна отговорност за престъплението е привлечен 29-годишен плодивчанин,който е съдействал на разследването и е освободен под парична гаранция от 10 хил. лв.

Задържан е и 53-годишен мъж от Пловдив и предстои да бъде уточнено участието му в схемата. По неофициална информация това е  бившият банков директор Красимир Калинкин.

По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Установяват се обстоятелствата за други преводи за още  над 1 млн. щатски долара.

 Изяснява се произходът на средствата, за да се прецени дали става дума за пране на пари, уточниха от прокуратурата. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Стартира дарителска кампания за ремонт на църквата в Маноле

Дарителска кампания за ремонт на фасадата на църквата „Св. Димитър“ в Маноле стартират кметът на Община Марица Димитър Иванов и местният кмет Стоил Дишев. Църквата не е ремонтирана от построяването си през далечната 1930 – 1931 година върху основите на разрушения от Чирпанското земетресение стар храм. В момента фасадата е в лошо състояние и..

публикувано на 19.11.24 в 16:35

Градски автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Пловдив

Автобус от градския транспорт блъсна на пешеходна пътека 28-годишна жена.  Пътното произшествие е станало снощи в пловдивския район „Тракия“ на кръстовището на улиците „Съединение“ и „Пеньо Пенев“, когато автобусът е правил ляв завой. Същевременно при рязкото спиране на автобуса 73-годишна пътничка е загубила равновесие и е паднала.  На 2-те жени е..

обновено на 19.11.24 в 16:12

Поскъпването на такса смет не беше заложено в проектобюджета за догодина

Общинските съветници от БСП поискаха отговори от кмета на Пловдив Костадин Димитров за поскъпването с над 45% на такса смет от догодина. Те посочват, че в началото на ноември е обсъждан проекто бюджетът  за 2025-та година, в който не са предвидени драстични промени в данъците и таксите.  „Десет дни по-късно Община Пловдив е решила съвсем..

обновено на 19.11.24 в 13:50

Двама от арестуваните за америция излизат под домашен арест

Окръжният съд пусна под домашен арест с електронна гривна двама от тримата задържани за намерения в Карлово, Пловдив и Първенец америций при акция на специалните служби и полицията. Съдът се мотивира за изменението на мярката за неотклонение на Георги Кулов от Карлово и пловдивчанина Васко Асенов със силно влошеното им здравословно състояние...

публикувано на 19.11.24 в 12:06

Източната порта на Филипопол ще се разглежда безплатно

Експонирането и консервацията на античния комплекс е част на целия проект " По крепостните стени на Филипопол ", който е на стойност 9,3 млн. лева от ОП "Региони в растеж".   Три са обектите в него, Източната порта на Филипопол, подходите към хълма и самото Небет тепе .  На церемонията присъстваха бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров,..

обновено на 19.11.24 в 11:46