Съдът остави в ареста трима от перачите на пари

Окръжният съд остави в ареста тримата мъже, обвинени за пране на пари и задържани при мащабната акция на Окръжна прокуратура, полицията и ДАНС в Пловдив. 

Обвинението поиска вземането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо 35-годишния Александър Александров от Павликени, както и спрямо 24- годишните Стефан Стефанов от Априлци и Анатолий Хунев от Мадан. Магистратите счетоха, че има опасност да се укрият или да извършат друго престъпление и ги оставиха за постоянно в ареста.  

Те са  привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс.  По искане на адвокатите на тримата съдът отложи с час гледането на мерките им за неотклонение, за да може адвокатите да се запознаят с разследването и доказателството срещу тримата. 

Защитниците поискаха да бъде преведен от английски документ –банково извлечение, за да се запознаят с него. След като бе дадено ход  на разглеждането стана ясно, че двама от обвиняемите  - Стефан Стефанов и Анатолий Хунев са имали фирми, които обаче не са развивали търговска дейност.  Третият обвиняем Александров е наел от  Стефан Стефанов фирмата и като полномощник на титуляра е получавал  превежданите крупни суми  сметките. Преводите са от френски дружества. 

Според адвоката му - Албена Ботева, арестуваният е бил безкрайно изненадан, когато е разбрал, че в една от сметките на дружеството са постъпили над 400 000 евро. „Той не знае откъде са парите и не е изтеглил нито част от тях", коментира адвокат Ботева. 

Според бащата на Стефанов, синът му е подведен от Александров. Същата теза развива в съдебната зала и адвокатът на другия обвиняем  Анатолий Хунев.  По думите му неговият клиент не е знаел, че по сметките на фирмата му са постъпвали суми от чужди дружества. Той не е теглил от парите, а за част от сумата е разбрал след арестуването му.

Александров е осъждан многократно за данъчни измами, другите двама обвиняеми са с чисти досиета.

 В предвид събраните доказателства, съдът прецени че е налице реална опасност тримата да извършат престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка и постанови да бъде взета най – тежката мярка за неотклонение –„задържане под стража".  

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд. 

Други трима обвиняеми бяха освободени днес по-рано под парична гаранция от по 3 хиляди лева за всеки. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари, а третия - за опит за извършване на това престъпление.

Действията им били свързани само с регистрирането на дружества, а след това упълномощавали останалите с правата за извършване на сделки и финансови операции на фирмите.

Прокуратурата продължава разследването по мащабната схема за пране на 2 милиона евро, чрез която са ощетени фирми от 6 държави.