Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Мащабната схема за пране на 2 милиона евро ощети фирми от 6 държави

| обновено на 07.01.16 в 16:48

Георги Христо Георгиев  е обявен за общодържавно издирване във връзка с разкритата престъпна схема за пране на пари при проведената съвместна акция на ДАНС, полицията и прокуратурата в  края на 2015 година. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов . 

По думите му като пълномощник  мъжът е изтеглил над 1 милион и 200 хиляди евро. Той  е един от участниците в действалата  у нас  мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой  над 2 милиона евро. От полицията и прокуратурата апелират медиите да съдействат за откриването на мъжа и призовават банките да бъдат по-внимателни с цел предотвратяване на нова измама от негова страна.

Издирваният Георги Христов Георгиев

До момента има 14 арестувани. Привлечени като обвиняеми са 9 души, спрямо трима от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение "задържане под стража", а спрямо останалите задържани  наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.От доказателствата по делото,  е установено че  сумите  са били превеждани  от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. 

В момента се разследват около 20 български фирми, на които са запорирани  и банковите сметки. Ощетените чужди фирми са 10 на брой. Те са от Франция и още 5 европейски държави. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. 

На територията им вече се провеждат разследвания за банковите измами. В резултат на успешната операция от 30 декември до днес са предотвратени тегления за още над 5 млн.лева, уточни наблюдаващият  прокурор Данаила Станкова. Тя допълни, че работата на полицията и прокуратурата продължава и на територията на Варна, Велико Търново и София. 

Повечето  от лицата, замесени в престъпната схема са от Пловдив и региона. Една част от тях са изключително финансово грамотни, някой имат бизнес, трети са  не много образовани. В момента тече и разследване дали престъпната група е нямала съучастници от банковата сфера. Това е първият случай, в който при подобна схема за пране на пари средствата се теглят кеш.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се срещнал с окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и екипа от наблюдаващи прокурори по случая с мащабната специализирана операция за "пране на пари". Това съобщиха от прокуратурата.
Дьо Кабан изказал благодарност за бързата реакция по разследването и доброто сътрудничество с българската прокуратура.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Светофарите на "Пещерско шосе" и "Царевец" няма да работят днес

Днес светофарите на кръстовището на бул. “Пещерско шосе” и ул. “Царевец” в Пловдив няма да работят, съобщиха от  кметството на район „Западен“.  Причината е извършване на ремонтни дейности и преместване на стълбовете.

обновено на 24.11.24 в 10:05

Православната църква почита Света Екатерина

Православната църква почита паметта на С вета Екатерина - покровителка на учените, учителите, младите момичета и майките.  Имен ден днес имат Екатерина, Катя, Кина, Тинка и техните производни. Според преданието Екатерина е живяла през първите векове на християнството. Родена е през III-IV век в Александрия. Произхожда от знатен и богат род...

обновено на 24.11.24 в 07:57

Повечето зеленчуци поскъпват

Повечето зеленчуци на борсите в страната поскъпват тази седмицата, показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При оранжерийните краставици ръстът е с 12,2 на сто до 3,23 лева за килограм, докато при оранжерийните домати той е с 4,6 на сто и се търгуват по 3,49 лева за килограм. При картофите..

публикувано на 24.11.24 в 07:57

Задържаните в Скутаре и Царацово организирали контрабандата на цигари у нас

Районният съд остави в ареста четирима от петимата задържани за контрабандата на цигари за над 12 милиона лева в Скутаре и Царацово. Под домашен арест ще бъде мъжът, направил самопризнания и разкрил как е действала схемата.   Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов поиска и петимата да останат в ареста. Той посочи, че групата е отговорна не..

обновено на 23.11.24 в 20:35

АПС подкрепят диалога в НС и срещата между ГЕРБ и ПП-ДБ

Автентичното ДПС изразяваме готовност за диалогичност и конструктивен подход с другите политически субекти. Бихме подкрепили за председатели депутати, които са извън обхвата на скрити или явни взаимоотношения с "Новото начало" и представители на "Възраждане". Това каза пред журналисти в Пловдив Джевдет Чакъров от „Алианс за права и свободи“, който..

публикувано на 23.11.24 в 15:51