Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Мащабната схема за пране на 2 милиона евро ощети фирми от 6 държави

| обновено на 07.01.16 в 16:48

Георги Христо Георгиев  е обявен за общодържавно издирване във връзка с разкритата престъпна схема за пране на пари при проведената съвместна акция на ДАНС, полицията и прокуратурата в  края на 2015 година. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов . 

По думите му като пълномощник  мъжът е изтеглил над 1 милион и 200 хиляди евро. Той  е един от участниците в действалата  у нас  мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой  над 2 милиона евро. От полицията и прокуратурата апелират медиите да съдействат за откриването на мъжа и призовават банките да бъдат по-внимателни с цел предотвратяване на нова измама от негова страна.

Издирваният Георги Христов Георгиев

До момента има 14 арестувани. Привлечени като обвиняеми са 9 души, спрямо трима от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение "задържане под стража", а спрямо останалите задържани  наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.От доказателствата по делото,  е установено че  сумите  са били превеждани  от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. 

В момента се разследват около 20 български фирми, на които са запорирани  и банковите сметки. Ощетените чужди фирми са 10 на брой. Те са от Франция и още 5 европейски държави. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. 

На територията им вече се провеждат разследвания за банковите измами. В резултат на успешната операция от 30 декември до днес са предотвратени тегления за още над 5 млн.лева, уточни наблюдаващият  прокурор Данаила Станкова. Тя допълни, че работата на полицията и прокуратурата продължава и на територията на Варна, Велико Търново и София. 

Повечето  от лицата, замесени в престъпната схема са от Пловдив и региона. Една част от тях са изключително финансово грамотни, някой имат бизнес, трети са  не много образовани. В момента тече и разследване дали престъпната група е нямала съучастници от банковата сфера. Това е първият случай, в който при подобна схема за пране на пари средствата се теглят кеш.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се срещнал с окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и екипа от наблюдаващи прокурори по случая с мащабната специализирана операция за "пране на пари". Това съобщиха от прокуратурата.
Дьо Кабан изказал благодарност за бързата реакция по разследването и доброто сътрудничество с българската прокуратура.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

В Пазарджик разкриха медицинска сестра, изготвяла фалшиви здравни документи

74 годишна медицинска сестра, изготвяла документи с невярно съдържание е разкрита в Пазарджик. Полицейската акция е реализирана от икономическа полиция, след проверка на кабинета й  в едно от училищата в града. В него били открити множество незаконно притежавани печати с данните на лични лекари и диагностично-консултативни центрове. С тяхна..

публикувано на 05.11.24 в 14:57

Катуница настоява пред премиера за спешни мерки срещу обгазяването

Председателят на Общинския съвет в Садово Атанас Телчаров настоява в писмо до служебния премиер Димитър Главчев за спешни мерки, за да се прекратят обгазяванията в района на Катуница. Сухи треви горят между селата Ягодово и Катуница Причината е, че девети ден хиляди хора от Катуница и района се оплакват от ежедневни обгазявания заради..

публикувано на 05.11.24 в 14:10

Опасно ниско е нивото язовирите "Домлян", "Пясъчник" и "Тополница"

МОСВ апелира да се предприемат спешни действия за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване по Южното Черноморие, както и за напояването през 2025 година. Като първа мярка от екоминистерството предлагат за ноември да се намалят разрешените за ползване водни обеми с 29,5 милиона кубически метра  в сравнение с октомври.  Към настоящия..

публикувано на 05.11.24 в 11:50

Делото "Цалапица" продължава на 17 декември

Делото за убийството на Димитър Малинов беше отложено за пореден път за 17 и 18 декември. Тогава ще бъде изслушана назначената от съда видеотехническа експертиза, която ще бъде извършена от двама експерти, определени от Националния институт по криминалистика, сектор идентификация.  Целта е да се разбере различават ли се лица от видеото на..

обновено на 05.11.24 в 11:19

"Родопи" изпревари Пловдив по издадени разрешителни за строеж

През третото тримесечие на годината на територията на Пловдивска област са издадени разрешителни за строеж на 327 жилищни сгради с 2498 жилища в тях и на 134 други сгради. Това сочат актуалните данни на Териториалното статистическо бюро – Юг. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж са намалели с над 10 %, но жилищата в..

публикувано на 05.11.24 в 11:07