"Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във връзка с международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Разследването е базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство. Глобалните банки „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Стандар Шетърд“, „Дойче Банк“ и „Банк ъф Ню Йорк Мелън“ са маркирали, че въпросните транзакции са подозрителни, но са продължили да боравят с милиарди долари на „мафиоти, измамници и корумпирани режими“, твърдят от Международния консорциум на разследващите журналисти.
Доц. Сарийски припомни, че през 2019-а година в доклад на Европейската комисия България е получила критика точно затова, че 2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от дирекция "Финансовото разузнаване" в банките, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат никакви правораздавателни действия.
По думите му подчерта, че в списъка с банки прави впечатление, че най-голямата е европейска:
"Дотук бяхме с надеждите, че Европейската централна банка може да постави нещата в ред, защото „Дойче Банк“ е подопечна на ЕЦБ и там е ходено на проверки, гледано е и въпреки това по тези съмнителни трансакции не са предприети никакви действия".
Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.
Интервюто на Диана Янкулова с доц. Григор Сарийски в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Съпругът на една от най-големите спонсорки на британската Консервативната партия тайно е финансиран от руски олигарх, близък с президента Владимир Путин. Това става ясно от изтекла информация за „съмнителни банкови операции“ на американското финансово..
Европейската комисия одобри 500 000 евро безвъзмездна помощ за изпълнението в Кипър на пилотна програма за борба с разпространението на опасни комари, съобщи здравният еврокомисар Стела Кириакиду по време на посещението си в Никозия. Иновативният проект..
Найджъл Фарадж заяви, че не иска да има "нищо общо" с кандидатите от неговата партия "Реформирай Обединеното кралство", които са били обвинени за расисти. Докато отговаряше на въпроси на публиката по Би Би Си, по-малко от седмица преди общите избори на 4..
Във Великобритания, 45-годишният български гражданин Юлиан Димов, работещ като масажист, беше осъден на девет и половина години затвор по обвинения в изнасилване на 10 клиентки. Юлиан Димов е използва приложение за козметична терапия, за да открие и..
Северна Македония отхвърли обвиненията на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис и външния министър Йоргос Герапетритис, които поставиха пред Европейския съюз въпроса за нарушаването на Преспанския договор от страна на новото ръководство на..
Русия трябва да започне да произвежда ракети със среден и малък обсег в отговор на действията на Съединените щати. Това заяви президентът Владимир Путин по време на днешното заседание на Съвета за сигурност на Русия, чието начало беше излъчвано по..
Доставките на боеприпаси за украинските войски са нараснали рязко, съобщава Франс прес в репортаж от фронта в Донбас. Руската армия обаче запазва превъзходството си в жива сила и артилерийски системи, твърдят украински войници пред репортери на..
Излишъкът в хазната към края на май е 146,9 млн. лева, което 0,1% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, сочат данните на Министерството на финансите. От институцията подчертават, че събраните приходи към края на петия месец на годината са в..
Валидността на електронна карта за ваучери - bcard e-vouchers, бикарта, в повечето случаи е 5 години , а самите ваучери, които се зареждат..
Борисов ще представи кабинет само на ГЕРБ и ще получи подкрепа без коалиционно споразумение с ДПС. Единствената възможност е правителство с първия..
Георги Кадиев: В интерес на Борисов е да изтощава всички и да ходи на избори БНБ и МФ: Очаква се до края на годината България да изпълни..