Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:
"Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".
Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.
Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Пленумът на БСП предлага да бъде отменен прекият избор за лидер на партията. Предложението ще бъде направено на Конгреса на социалистите, който ще се проведе следващата събота и неделя. По този начин бъдещият председател на социалистите може да бъде избран само от конгреса на партията. Предложението е направено по време на..
В Хърватия днес започна обявеният едноседмичен бойкот на местната търговска верига "Конзум" (Konzum), след като вчера за трети пореден петък недоволните от цените хървати бойкотираха магазините в страната. Бойкотът им обаче бе по-слаб в сравнение с предходните петъчни акции, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА...
Състав на Районен съд-Кюстендил постанови постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража“ за 34 – годишен перничанин, обвиняем за засяване, отглеждане и за държане на високорискови наркотични вещества в лаборатория в кюстендилското с.Ваксево. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд. Наличните по делото доказателства са в..
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще обсъди следващата седмица писмо от изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд Георги Чолаков за отпускане на средства за ново хардуерно оборудване. То е необходимо след кибератаката срещу деловодната информационна система на административните съдилища, която стана на 27 януари...
През миналата година в област Монтана са били спрени социалните помощи на 400 души. Причината е, че са отказали да положат изисквания по закон общественополезен труд. 296 лица са санкционирани през миналата година, тъй като отказали еднократно да положат 40 часов общественополезен труд. Те са спрени от подпомагане за срок от два месеца. На..
За поредна година Историческият музей в Дряново кани творци да участват в националния пленер по живопис, посветен на наследството на майстор Колю Фичето. Събитието е част от програмата за 225-та годишнина от рождението на възрожденския строител. Националният пленер по живопис има конкурсен характер и традиционно се провежда в първите дни на юли...
В Бобов дол протестираха отново срещу самоуправството на частник, затворил пътя на фирми и дружества. На пореден протест излязоха работници от фирма за обувки - над 100 души, както граждани в Бобов дол заради самоуправството на частник, затворил пътя и достъпа им до работните места и офисите. Проблемът е от няколко месеца, но не се решава нито..
Въвеждането на задължителна матура по математика в XII клас няма да стане от днес за утре. Трябва законодателна инициатива, съгласие в НС за промяна..
Сеизмолозите в Гърция разглеждат три възможни сценария за развитието на сеизмичната активност на остров Санторини. Първият е да продължат трусовете..
Соросоид стана обидна дума, защото хората нямат никаква мисъл за България. Джордж Сорос се надцени и мислеше, че тази вълна на "Отворено общество"..
Разкъсана облачност
Облачно
Предимно облачно