Podcast en español
Tamano del texto
Radio Nacional de Bulgaria © 2025 Todos los derechos reservados

Avances de Bulgaria en la lucha contra el blanqueo de dinero

Foto: BNR Plovdiv

Después de 2022 Bulgaria mejora su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un informe de  comisión del Consejo de Europa. Los datos muestran que el país está avanzando en 10 de 12 indicadores. Al mismo tiempo no se observa deterioro en ninguno de los indicadores. Bulgaria seguirá bajo vigilancia y el año próximo se preparará un nuevo informe, añade el documento. El informe destaca mejoras en la cooperación interinstitucional, medidas políticas, servicios de transferencia de dinero, supervisión de empresas extranjeras, transparencia de la propiedad real de las personas jurídicas, supervisión de instituciones financieras y producción de estadísticas, informa BTA.

Según 40 criterios, la legislación búlgara se consideró compatible o mayoritariamente compatible con 27 recomendaciones y parcialmente compatible con 13 recomendaciones. No hay recomendaciones que Bulgaria implementa, aclara el anuncio.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Más de la sección

El emblemático monumento de Hristo Botev en Vratsa fue desmontado para su restauración

El emblemático monumento de Hristo Botev en Vratsa fue desmantelado para su restauración El emblemático monumento del héroe nacional, el poeta-revolucionario Hristo Botev, en el centro de Vratsa, fue desmontado para su restauración. Para ello, la..

Publicado el 14/03/25 17:32

"Provadia-La Salina" es candidato al Sello de Patrimonio Europeo

El complejo prehistórico "Provadia-La Salina", que es el centro urbano y minero de sal más antiguo de Europa (5600-4350 a.C.), figura entre los sitios propuestos para el Sello de Patrimonio Europeo 2025. Este año, la Comisión Europea ha recibido un total..

Publicado el 14/03/25 17:24
El presidente de la KNSB, Plamen Dimitrov

KNSB: "Se necesitan fondos adicionales en el presupuesto para aumentar los salarios"

Es urgente destinar 200 millones de levas (100 millones de euros) adicionales al aumento salarial del sector público: esto es a lo que insta el sindicato KNSB antes de la segunda lectura del Presupuesto 2025 en la sala plenaria, prevista para la semana..

Publicado el 14/03/25 15:40