Podcast en español
Tamano del texto
Radio Nacional de Bulgaria © 2025 Todos los derechos reservados

Dispositivo internacional contra el lavado de dinero y los fraudes con criptomonedas

Foto: EPA/BGNES

En ejecución de una orden europea de investigación expedida en Alemania, la Fiscalía Municipal de Sofía y la policía están investigando un grupo internacional organizado de fraudes con instrumentos financieros. El dispositivo está coordinado con Eurojust y Europol, informaron desde la Fiscalía.

Ha sido desarticulada una red de fraudes con criptomonedas, crímenes fiscales y lavado de dinero que operaba en Bulgaria, Chipre y Serbia. La red ha engañado a múltiples personas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá por decenas de millones de dólares. Durante las acciones en Bulgaria, Chipre y Serbia han participado 33 policías alemanes. La acción en Sofía afectó la empresa de comercio con criptomonedas NEXO. En una postura de la compañía se señala que ésta no desarrolla actividades en Bulgaria y que incoará un proceso contra las autoridades por haber perjudicado sus negocios.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Más de la sección

Previsión del tiempo para el martes 22 de abril

Martes soleado con lluvias en lugares aislados El martes será generalmente soleado. Sobre Bulgaria occidental y central se desarrollarán cúmulos nubosos y lloverá en algunos lugares. Las temperaturas mínimas estarán entre 5 °C y 10 °C, en Sofía..

Publicado el 21/04/25 21:00
Papa Francisco

El papa Francisco compareció ayer con un omoforio procedente de Bulgaria

En su última Pascua, el papa Francisco compareció ante los fieles vistiendo un omoforio que recibió como regalo durante su visita a Bulgaria en 2019. La palabra ‘omoforio’ deriva de la palabra griega referente a “proteger”, “cubrir”, y forma parte de la..

Publicado el 21/04/25 16:36
La iniciativa Apoya un Sueño, 30 mayo 2022

“Apoya un sueño” reúne a jóvenes socialmente desfavorecidos en un baile de graduación

“Apoya un sueño”, la iniciativa benéfica del presidente Rumen Radev reúne de nuevo el apoyo de músicos, estilistas, diseñadores y donantes, informa la secretaría de prensa del presidente. El baile de graduación organizado por el presidente reúne cada..

Publicado el 21/04/25 15:08