Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Ατανάς Ίλκοφ και η υφυπουργός Εξωτερικών Ελένα Σεκερλέτοβα σε ενημέρωση Τύπου στο κτήριο του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, 2α Οκτωβρίου 2024

Μέτρα των κρατικών θεσμών μετά την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τις συνεχιζόμενες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, υποστηρίζουμε την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, αναφέρεται σε θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Λόγω της έντασης..

δημοσίευση: 10/2/24 1:14 PM

Οι Βούλγαροι προτιμούν τον δημοκρατικό κόσμο

Η εμπιστοσύνη προς το ΝΑΤΟ (40,1%) και την ΕΕ (59,5%) στη Βουλγαρία αυξάνεται κατά 8% και 5% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2023, δείχνει έρευνα της Gallup International Balkan για τις διαθέσεις απέναντι στους δύο οργανισμούς. Για τη ΒΕΡ ο Παρβάν..

δημοσίευση: 10/2/24 11:35 AM

Η καλή γειτονία είναι παράγοντας-κλειδί για την ένταξη των βαλκανικών κρατών στην ΕΕ

Με πρόσκληση της Γερμανίδας ομολόγου του Αναλένα Μπέρμποκ ο υπηρεσιακός υπουργός Ιβάν Κόντοφ συμμετέχει στο Βερολίνο στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών της Διαδικασίας του Βερολίνου. Στο φόρουμ ο Κόντοφ τόνισε τη σημασία των σχέσεων..

δημοσίευση: 10/2/24 10:11 AM