Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Το δικαστήριο δέχθηκε προς εξέταση τα αιτήματα για ακύρωση των βουλευτικών εκλογών

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δέχθηκε προς εξέταση και τα πέντε αιτήματα για μερική ή πλήρη ακύρωση των εκλογών για την 51η Εθνοσυνέλευση που υπέβαλαν τα ΣτΑ-ΔΒ, Αναγέννηση, ΥΤΛ, ΒΣΚ και Βελίτσιε. Θα πρέπει να γίνει επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων σε..

δημοσίευση: 11/26/24 5:35 PM
Μπόικο Μπορίσοφ

Από το GERB θα επιστρέψουν την πρώτη εντολή αμέσως

Ο ηγέτης της πρώτης πολιτικής δύναμης στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 27 ης Οκτωβρίου GERB-ΕΔΔ Μπόικο Μπορίσοφ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για πρωθυπουργό. Σε ενημέρωση Τύπου στο επιτελείο του κόμματός του ο ίδιος κάλεσε το..

δημοσίευση: 11/26/24 1:46 PM
Μπορισλάβ Σαράφοφ

Δύο επιτροπές του ΑΔΣ: Ο Μπορισλάβ Σαράφοφ έχει τα προσόντα να εκλεγεί Γενικός Εισαγγελέας

Ο Μπορισλάβ Σαράφοφ ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις και έχει τα προσόντα να εκλεγεί Γενικός Εισαγγελέας. Με τη θέση αυτή βγήκαν η Επιτροπή Αξιολόγησης και Διαγωνισμών και η Επιτροπή Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Σώματος Εισαγγελέων του..

δημοσίευση: 11/26/24 1:09 PM