Günün Programı
Yazı Boyutu
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2024 Tüm hakları saklıdır

Kara para aklama ve kripto para dolandırıcılığına karşı uluslararası operasyon

Photo: BGNES

Almanya’dan gelen Avrupa Soruşturma Emri kapsamında, Sofya Şehir Savcılığı ve polis, finansal alanda dolandırıcılık yapan uluslararası organize suç grubuna yönelik operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan bilgiye göre, operasyon Eurojust ve Europol ile koordineli yürütüldü.

Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan’da faaliyet gösteren bir kripto para dolandırıcılığı, vergi suçları ve kara para aklama ağı çökertildi. Suç ağı, Almanya, İsviçre, Avusturya, Avustralya ve Kanada’daki çok sayıda kurbanı on milyonlarca avro dolandırdı.

Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan’da gerçekleştirilen operasyonlarda 33 Alman polisi yer aldı. Sofya’daki operasyonun hedefinde kripto ticaret şirketi NEXO vardı. Şirket yetkilileri, Bulgaristan’da faaliyet göstermediklerini belirterek, operasyon sonucu zarar gördükleri gerekçesiyle yetkililere dava açacaklarını duyurdu.


По публикацията работи: Bedriye Haliz


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Kategorideki diğer yazılar

Parlamento beşinci kez Halk Meclisi Başkanı seçemedi

Milletvekillerinin üst üste beşinci kez Halk Meclisi Başkanı seçme girişimi de sonuç vermedi . Halk Meclisi Başkanı oylamasına, “BSP-Obedinena Levitsa” oluşumundan Nataliya Kiselova, “Vazrajdane” partisinden Petır Petrov, GERB partisinden Raya..

Eklenme 22.11.2024 14:59

Avrupa Savcılığı’nın talebi üzerine Bulgaristan’ın dört şehrinde aramalar yapıldı

Avrupa Savcılığı’nın talebi üzerine Sofya, Burgas, Petriç ve Rila’da kilise restorasyonunda AB kaynakları ile dolandırıcılık yapıldığı yönündeki kuşkularla ilgili aramalar yapıldı. 2017 yılında tarih ve kültür anıtı olarak tanımlanan 12...

Eklenme 22.11.2024 14:25

“Kapitan Andreevo” sınır kapısında trafik normale döndü

“Maritsa” otoyolunda Türkiye s ınırındaki “Kapitan Andreevo” kontrol noktras ına kadar kamyon trafiği normale döndü . BTA’nın haberine göre, Haskovo Trafik Polisi Müdürü Dimo Çobanov, “ Bu sabah itibariyle sınırı geçmek için karayolunda bekleyen..

Eklenme 22.11.2024 14:21