В момента обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като за 6 от тях е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за последния задържан.
Продължава издирването на още един от участниците в схемата - пловдивчанинът Георги Христов Георгиев , на когото е повдигнато обвинение задочно.