Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Прането на пари и финансирането на тероризма - тема на семинар в Рим

Изглед към Рим
Снимка: ЕПА/БГНЕС

На 31 март и 1 април 2022 г. се провежда семинар в Сената в Рим. Първият обучителен семинар по проекта „Light“ във връзка с прането на пари и против финансирането на тероризма.

Събитието е организирано от Асоциацията за жените адвокати в партньорство с Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с подкрепата на Международния съюз на нотариусите (UINL) и координаторът на проекта, Италианската конфедерация на либералните професии. Повече за семинара пред Радио София разказа пратеникът Анелия Торошанова.

Торошанова сподели, че сред лекторите са прокурори, антимафиоти, експерти от икономическите среди и банковия сектор. По думите й, нотариусите са поели инициативата да организират събитието, защото според статистиката през първите 6 месеца на 2021 г. в Италия 92% от сигналите за предотвратяване прането на пари са подадени именно от нотариусите.

Торошанова цитира председателя на италианската нотариална камара, след проведена среща:

"Много важен акцент за качеството на сигналите е доброто познаване на националните и местните проблеми".

Тя сподели, че лекции е имал и г-н Чезаре Личини, нотариус в град Пезаро, според чиито думи много важна е дигитализацията на системата, така че нотариалната камара и нотариусите да могат да подават онлайн сигнали.

Пак по негови думи, Торошанова каза, че има проблеми и с анонимните плащания, както има и данни макар тематически, но не и персонално индивидуализирани за това, което правят нотариусите и те не искат да поемат риск да приемат тези плащания, защото има много глоби и финансови санкции, ако направят нарушение.

"Подготвя се един регламент за създаването на нов орган на ЕС, който трябва да заработи през 2024 г.", заяви Торошанова.

Семинарът има за цел да повиши компетентността на практикуващите юристи в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално върху съответното законодателство на Европейския съюз и ролята на нотариусите и адвокатите, със специфичен акцент върху бюрократичните формалности.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Бъдете наши приятели във Facebook, следвайте ни и в Instagram. За да научавате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Кънтри групата "Lilly of the West" с нов албум за Коледа

Mузикантите от "Lilly of the West" записаха осмия си студиен албум, който е коледна колекция. Заглавието е "Christmas with Lilly of the West" и включва стандарти като "Joy to the World", "White Christmas", "Winter Wonderland", "Silver Bells", "Jingle Bells", "Rockin’ around the Christmas Tree" и др. Албумът е тринадесети поред за групата, каза..

публикувано на 25.11.24 в 11:26
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Софийският университет отбелязва патронния си празник с академично тържество

През днешния ден Софийският университет „Св. Климент Охридски” ще отбележи своя патронен празник с академично тържество. По традиция празникът започна още в 7.30 часа в академичния параклис „Св. Климент Охридски” в Богословския факултет на Софийския университет, където Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан,..

публикувано на 25.11.24 в 10:15

Кой може да извърши граждански арест?

публикувано на 25.11.24 в 09:34

Слънце и разкъсана висока облачност, с температура в София около 8°

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има разкъсана висока облачност. Времето ще бъде почти тихо, съобщиха от НИМХ. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Над планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. Ще духа умерен, по билата - до силен северен вятър. Максималната..

публикувано на 25.11.24 в 07:35
Цвятко Кадийски

Ако сънародниците му са като него, значи българите са много добри хора

Цвятко Кадийски за представянето на книгата за първия български ротарианец Събо Николов: "В САЩ, само 10 години след основаването на Ротари клуб, той става член на клуба доста преди появата на клуба през 30-те в България. Майка му е сред основателките на Евангелистката църква в Панагюрище. Събо се бори сам в живота, отива в Пловдив, после в..

публикувано на 24.11.24 в 12:02

Просълзени, озарени, разсмяни хора

Актрисата Каталин Старейшинска за пиесата "Малки красиви неща" в Театро: "Пиесата е съставена от документални истории от една анонимна рубрика, поета в 2010 от нов човек под името "Шугар". Отговорите са доста откровени, свързани са с лични истории и това прави пиесата доста достъпна, всеки би се припознал с нещо в нея. Историите текат на принципа..

публикувано на 24.11.24 в 11:21

В палитрата от различни стилове влиза всичко

Стефан Драгостинов за предстоящия спектакъл по случай годишнината на Драгостин фолк национал: "Създали сме 11 диска с фолклорни песни и инструментална музика с безброй турнета по цял свят. Песните са свързани с фолклорните традиции на много региони освен шопския, една от тях е родопската Рофинка. Марияна Павлова, най-ниският глас в света си дойде от..

публикувано на 24.11.24 в 11:02