Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Прането на пари и финансирането на тероризма - тема на семинар в Рим

Изглед към Рим
Снимка: ЕПА/БГНЕС

На 31 март и 1 април 2022 г. се провежда семинар в Сената в Рим. Първият обучителен семинар по проекта „Light“ във връзка с прането на пари и против финансирането на тероризма.

Събитието е организирано от Асоциацията за жените адвокати в партньорство с Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с подкрепата на Международния съюз на нотариусите (UINL) и координаторът на проекта, Италианската конфедерация на либералните професии. Повече за семинара пред Радио София разказа пратеникът Анелия Торошанова.

Торошанова сподели, че сред лекторите са прокурори, антимафиоти, експерти от икономическите среди и банковия сектор. По думите й, нотариусите са поели инициативата да организират събитието, защото според статистиката през първите 6 месеца на 2021 г. в Италия 92% от сигналите за предотвратяване прането на пари са подадени именно от нотариусите.

Торошанова цитира председателя на италианската нотариална камара, след проведена среща:

"Много важен акцент за качеството на сигналите е доброто познаване на националните и местните проблеми".

Тя сподели, че лекции е имал и г-н Чезаре Личини, нотариус в град Пезаро, според чиито думи много важна е дигитализацията на системата, така че нотариалната камара и нотариусите да могат да подават онлайн сигнали.

Пак по негови думи, Торошанова каза, че има проблеми и с анонимните плащания, както има и данни макар тематически, но не и персонално индивидуализирани за това, което правят нотариусите и те не искат да поемат риск да приемат тези плащания, защото има много глоби и финансови санкции, ако направят нарушение.

"Подготвя се един регламент за създаването на нов орган на ЕС, който трябва да заработи през 2024 г.", заяви Торошанова.

Семинарът има за цел да повиши компетентността на практикуващите юристи в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално върху съответното законодателство на Европейския съюз и ролята на нотариусите и адвокатите, със специфичен акцент върху бюрократичните формалности.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Бъдете наши приятели във Facebook, следвайте ни и в Instagram. За да научавате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

"Форум", 12.11.24: Очаквания за нови избори

Във втория ден от седмицата темата за парламентарните разговори отново е във фокуса на дискусията в предаването "Форум".  Още от темите: "ПП - ДБ" организира разговори в парламента с МЕЧ, "Има такъв народ" и "Алианс за права и свободи" за приемането на декларацията за санитарен кордон около санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и..

публикувано на 12.11.24 в 18:35

Безплатно измерване на кръвна захар във ВМА на 14 ноември

На 14 ноември отбелязваме Световния ден за борба с диабета. По този повод екип от Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на Военномедицинска академия в София ще извършва безплатно измерване на кръвна захар и консултации с пациенти. Желаещите да се консултират могат да го направят на 14 ноември, от 9.00 до 12.00 часа, във фоайето на..

публикувано на 12.11.24 в 17:59
 Проект#ЗаДоброто  - Полина Троянова, Надежда Рангелова и Кремена Кунева

Инициативата “Светулка” е на пет години и довършва десето реновирано отделение

Само преди дни отвори врати обновеното педиатрично отделение в Многопрофилната болница за активно лечение в Ботевград . Средствата за ремонта на отделението са дарени от множество фирми и Община Ботевград. За реновирането на отделението своя принос има и Фондация „За доброто“ и тяхната инициатива “Светулка”, която си е поставила за цел да помага за..

публикувано на 12.11.24 в 17:13
Драгомир Цанев - Център за енергийна ефективност

Има проблем със забавянето на програмите за обновяване на жилищните сгради

През следващите два дни в столицата ще се състои Национална кръгла маса “Политиките за енергийна ефективност на сградите: в търсене на устойчивост, качество и предвидимост“, организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия в партньорство с Коалиция „Да обновим България“ и Асоциацията на..

публикувано на 12.11.24 в 16:25

Open Source Trio представя музикалната пиеса "Flow"

В предаването "Радиокафе“ гостуваха Момчил Атанасов – пиано и басистът Християна Вълкова  от Open Source Trio, за да разкажат за новата си музикална  пиеса "Flow". Те вече имат издадени два албума, но по оношение на концепцията за стила музика, който определя звученето им, все още имат екзистенциални спорове, шеговито разкри Момчил Атанасов...

публикувано на 12.11.24 в 16:06
Милчо Левиев

В район "Лозенец" ще има улица "Милчо Левиев"

На заседанието на 14 ноември Столичният общински съвет ще гласува предложението в район "Лозенец" улица да носи името на Милчо Левиев, 5 години след смъртта на големия български музикант. Докладът е внесен от районния кмет Константин Павлов и общинския съветник Веселин Калановски. Двамата вносители напомнят, че Милчо Левиев (1937-2019)..

публикувано на 12.11.24 в 15:16

Симфоничният оркестър на БНР започва нова линия концерти само с българска музика

Симфоничният оркестър на БНР започва нова линия концерти само с българска музика. Първият концерт ще бъде на 13 ноември от 19.30 часа в Първо студио на БНР. Ще звучат „Заливът Дромос“ от Ценко Минкин, Концерт за цигулка и оркестър от Веселин Стоянов и сюита „Време разделно“ от Георги Генков. Ще гостуват двама даровити музиканти – цигуларят Стоимен..

публикувано на 12.11.24 в 14:57