Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Задържаха петима за незаконна банкова дейност по време на акцията „Банкерите”

Петима души са задържани за незаконна банкова дейност по време на акция „Банкерите”, съобщиха от областната дирекция на полицията в Силистра. Работата по случая е започнала след подаден сигнал през декември. При проверката са установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни средно дневният оборот на четиримата е надхвърлял 40 000-50 000 лв. в различна валута. Наблюдавайки действията им, полицаите стигнали до семейство от Силистра, за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. С набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже, жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4 000-5 000 лв. Тази сутрин в 6,00 ч, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири. При претърсване в дома на семейството са намерени и иззети 47 000 долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута. Намерени са и над 50 кг. монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност и златни накити. Иззета е компютърна конфигурация, в която се предполага, че се съдържа информация за престъпната дейност. Претърсване е извършено и в домовете на останалите четирима души. Там са открити различно количество валута, ценности, както и златни накити, оставени в залог. Всички от престъпната група, с изключение на 59-годишен мъж, са задържани за 24 часа. Те са безработни и нямат регистрирани фирми. Образувани са пет досъдебни производства за извършване на банкова дейност без лиценз, състояща се в незаконен обмен на валута. Работата продължава, допълниха от полицията.

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
ВИЖТЕ ОЩЕ

Д-р Бекир от Дулово е освободен от ареста

Д-р Бахадър Бекир от Дулово е освободен   от ареста. Неврологът беше задържан за 24 часа заради съмнение за нарушения, свързани с издаването на медицински документи за ТЕЛК. От Окръжната прокуратура в Силистра, която се занимава със случая, отказаха да коментират точно какво разследване се води срещу д-р Бекир. Началникът на отделението по..

публикувано на 22.11.24 в 09:09

Няма сигнали срещу д-р Бекир

Не е имало сигнали срещу началника на неврологията в болницата в Дулово, каза управителят й Янита Андреева, предава БНТ. Сигнали също не е имало и срещу други лекари от болницата, допълва Андреева във връзка с арестувания началник на отделението по неврология в болницата заради съмнение за нарушения, свързани с издаването на медицински документи за..

публикувано на 21.11.24 в 11:17
МБАЛ - Дулово

Арестуваха болничен шеф

По следствено дело е задържан от полицията за срок от 24 часа началникът на отделението по неврология на МБАЛ - Дулово д-р Бахадър Бекир. Извършено е претърсване и изземване на документация, съобщи окръжният прокурор Ивелин Чафаланов и допълни, че става въпрос за нарушения, свързани с издаването на ТЕЛК решения. Предстои анализиране на..

публикувано на 21.11.24 в 08:18

Ценна реликва идва в Силистра

Една от най-ценните реликви - Честният пояс на Пресвета Богородица пристига днес в Силистра по случай Деня на християнското семейство. Тя ще бъде посрещната днес на площад „Свобода“ в крайдунавския град от 17:30 часа. Гостуването на Честния пояс на Пресвета Богородица е част от няколкодневните чествания по повод 1720 години от смъртта на Свети Дасий..

публикувано на 20.11.24 в 09:03

Пиян-залян на пътя

Бързо производство е започнато в РУ-Силистра за шофиране след употреба на алкохол. Това съобщават от силистренската полиция. 36-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ бил спрян за полицейска проверка на 19 ноември около 03:00 часа по ул. „Седми септември“ в областния град. Алкохолната му проба с дрегер отчела 2.15 промила.  Отказал е да даде..

публикувано на 19.11.24 в 09:06

Двама пияни зад волана

Двама водачи са задържани, след като били установени да шофират след употреба на алкохол. Това съобщават от силистренската полиция. 43-годишен водач на лек автомобил „Ауди“ бил спрян за полицейска проверка на 16 ноември около 00:30 часа по ул. „Рила“ в Силистра. Тестван е с дрегер, който отчел 2.59 промила. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за..

публикувано на 18.11.24 в 09:18

Пиян зад волана посред бял ден

63-годишен е задържан за шофиране след употреба на алкохол. Това съобщават от силистренската полиция. Вчера около 15:00 часа той управлявал лек автомобил „Ауди“ в село Йорданово и бил спрян за полицейска проверка. С дрегер били отчетени 2.33 промила.  Мъжът е дал кръвна проба и е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа. Образувано е..

публикувано на 13.11.24 в 09:12