Сериозните престъплени с ДДС са финансирани от други по-сериозни криминални дейности. "Когато се борим с различни финансови престъпления, се борим и с по-сериозни криминални групи", заяви пред участниците във форума "Антикорупция, демократична..
Издирваната от Русия за финансови престъпления Галина Марчукова излиза от ареста. Софийският апелативен съд замени задържането й под стража с "домашен арест", който ще бъде контролиран с електронна гривна. Наложена й беше и забрана да..
Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
Трибуналът на Ватикана завежда дело срещу 10 души по обвинения за финансови престъпления. Сред тях е и кардинал Джовани Анджело Бечиу, който преди година подаде оставка заради разследването по случая. Процесът ще започне на 27 юли. Заедно с кардинал..
Европейският съюз създаде днес звено от следователи заради очакваното нарастване на финансовите престъпления в икономическата криза, предизвикана от пандемията от Ковид-19, и измамите с държавни субсидии, предаде Ройтерс. Европейският център..
Съдът потвърди постоянна мярка "Задържане под стража" за Невена Йорданова, обвинена, че е източила 1,22 млн. лева от сметките на вложители в Инвестбанк. Банкерката изпращала откраднатите пари на мъж от Монтана, с когото имала интернет връзка...
Европейският съюз трябва да създаде полицейски орган, който да разследва укриване на данъци и финансови престъпления, както и да има орган за борба с прането на пари, посочва в публикуван днес доклад комисия на Европарламента. Текстът обвинява 7 страни..
Иран екзекутира валутен търговец, известен като „султана на монетите“ заради трупането на златни монети, предаде Би Би Си. Вахид Мазлумин и друг член на мрежата му бяха осъдени на смърт заради „разпространяване на корупция по Земята“...
