В красивия залив на Сан Франциско, където Олга Златкова-Георгиева е избрала да живее със семейството си и домашния любимец, едва ли често си прави романтични разходки. Тя е специалистката по финансови измами и е поредният гост в рубриката -..
Новият сезон на единственото телевизионно предаване за разследваща журналистика у нас – „Следите остават“ на Българската национална телевизия с автор и водещa разследващата журналистка Богдана Лазарова – започва на 27 януари, петък, от 22:00 ч. по БНТ..
Пред управляващата във Великобритания Консервативна партия, която в момента провежда годишния си конгрес в Манчестър, отново бяха повдигнати сериозни въпроси за нейни дарители, които са уличени в корупция или финансови измами в досиетата "Пандора". Любов..
По молба на Израел българската прокуратурата е извършила действия във връзка с разследване срещу група за измами, компютърни престъпления и пране на пари. Участниците в тази група са привличали хора от различни континенти да инвестират в онлайн..
Трима от шестимата задържани за пране на пари и финансови измами чрез обещания за инвестиции остават в ареста. Това са сочените за ръководители на престъпната група Кирил Джабаров и Йордан Моллов и счетоводителката им Мая Господинова...
Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари . Вчера стана ясно, че те са действали като организирана престъпна от 2017 г. и чрез 49 фирми са успели да заблудят стотици български и чужди..
ГДБОП и Специализираната прокуратура разбиха група за финансови измами, ощетила стотици хора в България и чужбина. До момента са задържани шестима души - тепърва ще се установяват щетите, нанесени от групата. Към момента все още тече установяване..
Петима души са задържани като част от разкрита миналата година международна група за финансови измами, компютърни престъпления и пране на пари. След издадени от прокуратурата в Бавария Европейски заповеди за арест са задържани трима българи,..
Японският производител на автомобили Nissan Motor Co обяви в петък, че съди бившия си председател Карлос Гон за 10 милиарда йени (95 милиона долара) като обезщетение в резултат на финансовите му нарушения. "Инициираните днес правни действия са..
Технологиите модернизират методите за извършване на финансови измами, но не и същността на престъпленията. Това е печалният извод, който много експерти в борбата с пране на пари правят, когато анализират скандала с Wirecard – германския..
