15 души са установени като участници в схема за източване на пари чрез интернет банкиране на клиенти на български банки, съобщиха от ГДБОП. Задържани са 13 души, участници в схемата. Те са успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи..
Служители на главна дирекция "Борба с организираната престъпност" неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки. Задържани са 11 души, участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12..
Във Великобритания петима членове на организирана банда, всички българи, бяха осъдени за най-големия случай на измама със социални помощи, както се изрази Кралската прокуратура, съобщи Би Би Си. Бандата, която се състои от три жени и двама..
Разследващи журналисти и анализатори обявиха, че газопроводът "Турски поток", или Балкански, както го наричат от ГЕРБ, е най-голямата разкрита схема за източване на пари от бюджета. Проектът не е получавал европейско финансиране и е изцяло против..
Задържаха под стража подсъдима от Лом за източване на чужда карта, неявила се на две съдебни заседания. Срещу 29-годишна жителка на Лом, е образувано наказателно дело за престъпление срещу паричната и кредитната система. Според документите по..
Полицейска операция срещу източването на ДДС през кухи фирми се провежда в цялата страна. В София има претърсени адреси в различни части на града. Към момента няма данни дали има арестувани и колко са те. Операцията започна рано тази сутрин...
Бившият кмет на Пазарджик и настоящ общински съветник Тодор Попов обяви, че ще съди всеки, който твърди, че общината е източвана неправомерно и са прилагани корупционни практики. Изявлението му е по повод изказване на новия кмет Петър Кулински. Преди..
Поредна схема за източване на фондовете на общественото осигуряване е разкрита от служители на Националния осигурителен институт, а МВР работи по установяване на фактите. Разплитането на схемата тръгва от подаден сигнал за фирма фантом с фиктивно..
Зачестяват опитите за измами, с които да се източват фондовете на Държавното обществено осигуряване. Всяка година в така нареченият „ черен “ списък с осигурители подали неверни данни, Националният осигурителен институт добавят повече фирми, отколкото..
Разкрита е най-мащабната схема за измами, информира Националният осигурителен институт(НОИ). Експертите от столичното териториално поделение на института разкриха най-мащабната измамна схема в страната. Те са засекли фалшиви документи от закрити вече..
