В Рим започва семинар, свързан с юридическата компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Проектът е насочен най-вече към нотариуси и адвокати – обучението им – как да прилагат европейското законодателство,..
През последните седмици Федералният резерв на САЩ е заяви пред Дойче банк, че големият немски кредитори не успява трайно да отстрани недостатъци при контрола си срещу изпирането на пари, съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитирайки източници, започнати..
За втори път в рамките на една седмица адвокати протестираха днес пред сградата на Висшия адвокатски съвет. Те настояват за промяна в Закона за мерките за изпиране на пари, който ги задължава да сигнализират ДАНС за съмнителни сделки на свои..
Европа се нуждае от единна агенция за борба с прането на пари, заяви в петък Беноа Кьор от ЕЦБ, визирайки неотдавнашни случаи с банки от ЕС, които показаха за наличието на сериозни пропуски в способността на блока да предотврати финансови..
