Después de 2022 Bulgaria mejora su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un informe de comisión del Consejo de Europa. Los datos muestran que el país está avanzando en 10 de 12 indicadores. Al mismo tiempo no se..
Búlgaros, rumanos, serbios y ucranianos están entre los principales participantes en las redes delictivas más peligrosas de tráfico de personas en la UE con fines de explotación laboral y sexual. Es lo que muestran los datos de un informe de Europol..
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se ha negado a retirar la inmunidad a la eurodiputada búlgara Elena Yóncheva, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, ha informado la corresponsal de Radio Nacional de Bulgaria en..
“La Fiscalía Especializada investiga al diputado del GERB Lachezar Ivanov por blanqueo de dinero”, es lo que ha respondido la Fiscalía a una pregunta formulada por el periódico Segá. La investigación ha sido incoada en relación con una inspección..
Ánguel Papalezov, jefe del Departamento de Valores Histórico−Culturales en la Dirección Central de la Policía Nacional, ha sido imputado de participación en grupo delictivo organizado, detención y tráfico de valores histórico−culturales y blanqueo..
¿Está trabajando el fiscal general en la información divulgada por medios informativos españoles para investigar un trama de blanqueo de dinero en Barcelona, presuntamente vinculada con el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov ? Es una de las..
El Consejo de Europa hoy ha publicado su informe de valoración sobre la aplicación por Bulgaria de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El informe para Bulgaria contiene valoraciones de concordancia plena o..
