Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2024 Все права защищены

Международная акция против отмывания денег и махинаций криптовалютами

Фото: europol.europa.eu

На основании Европейского приказа о расследовании, изданного в Германии, Софийская городская прокуратура и полиция расследуют деятельность международной организованной преступной группы для совершения махинаций финансовыми инструментами. Акция координирована с агентствами Евроюст и Европол, сообщили из прокуратуры. 

По ходу операции, полиция накрыла сеть для махинаций криптовалютами, налоговых преступлении и отмывания денег, которая действовала с территорий Болгарии, Кипра и Сербии. Множество жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады понесли от действий мошенников ущерб в размере десятков миллионов евро. Участие в акций, проведенных в Болгарии, Кипре и Сербии приняли 33 служащих немецкой полиции.  

Конкретно в Софии, акция затронула деятельность фирмы для криптоторговли NEXO. В позиции компании подчеркивается, что фирма не развивала деятельность на территории Болгарии и намеревается внести против властей судебный иск за перекрытие их бизнеса. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Болгарские и французские полярники расскажут о вызовах в Антарктике

Посольство Франции и Французский институт в Болгарии в партнерстве с Французским полярным институтом имени Поль-Эмиль Виктора, Болгарским антарктическим институтом, Софийским университетом "Св. Климента Охридского" и Болгарским национальным..

опубликовано 30.10.24 6:30

Ожидается рассеянная облачность со слабыми локальными осадками

В среду ожидается рассеянная облачность. В Центральной Болгарии и на Верхнефракийской низменности она будет значительной, низкой и в отдельных местах пройдут слабые дожди. После обеда облачность сократится до преимущественно солнечной погоды...

опубликовано 29.10.24 19:25

ПП-ДБ призывает создать санитарный кордон вокруг Деляна Пеевского

Намечающаяся как вторая политическая сила в новом парламенте коалиция "Продолжаем перемены-Демократическая Болгария" призвала на брифинге все партии и парламентские группы ясно заявить, что они ни под какой формой не будут работать с "ДПС-Новое..

опубликовано 29.10.24 17:58