После вышедшего недавно доклада МВД об угрозе нового потока беженцев к Болгарии – самому бедному государству ЕС, доклад Государственного агентства национальной безопасности, представленный на этой неделе, вновь взбудоражил умы в обществе по этой «горячей» теме. Согласно годовому отчету финансовой разведки, в 2013 году были зарегистрированы сомнительные денежные транзакции к нашей стране на сумму, превышающую 1,6 млрд. евро. Новым является то, что они не связываются, как обычно, с преступлениями к бюджету, как например, отмывание денег посредством фирм в офшорных зонах, а с беженцами с гуманитарным статусом в нашей стране, и даже – с террористическими сетями. Таким образом, с нарастанием числа беженцев в нашей стране, кроме риска гуманитарного кризиса (причем Болгария не является государством, соседним конфликту), растет и риск террористической атаки – жала, чей «мед» мы почувствовали 18 июля 2012 года, при теракте в аэропорту близ г. Бургас. Т.е., речь заходит об обратной стороне гуманитарного плана «Спаси человека в беде». И даже если это только сомнение, не плохо бы принять его во внимание.

По данным доклада, в адрес иммигрантов из Сирии, Ирана и Афганистана, имеющих гуманитарный статус в Болгарии, осуществлялись одновременно денежные переводы из разных стран, а адресат был одним и тем же. Такой случай был зарегистрирован в конце 2013 года. Тогда только за месяц мужчина и женщина из Афганистана получили более 180 переводов из разных офисов систем быстрых денежных переводов из 15 государств. Эти системы, однако, все чаще используются лицами из ограничительных списков ЕС и Отдела по контролю за иностранными активами США (OFAC). Обнаруженные сомнительные денежные переводы беженцам являются новостью в схемах отмывания денег и финансирования террористической деятельности. В свете раскрытий о финансовых операциях организации «Аль-Каида», однако, их не следует недооценивать. Тем более что речь идет об использованной террористической группировкой традиционной для арабских стран системе выплаты «хавала» (что в переводе с арабского означает «транзакция»). При этой системе отправляющий деньги связывается с посредником и дает ему сумму для перевода в соответствующее государство, а также соответствующий код. Получатель, тоже посредник, предоставляет деньги настоящему адресату, когда последний скажет код. Доверие между участниками схемы основывается, прежде всего, на родственных и многолетних деловых отношениях. В случаях денежных транзакций, обнаруженных в Болгарии, однако, отсутствует такая видимая родственная или торговая связь между адресатом и адресантом. А это более чем любопытный факт. Именно из-за получения денежных потоков невыясненного происхождения, Государственное агентство национальной безопасности видит в беженцах новую рисковую группу. Несмотря на то, что сами беженцы, особенно сирийцы, утверждают, что они бедны, и поэтому не могут участвовать в подобных схемах, в отличие от отмывающих деньги, которые  хорошо подготовлены и образованы.

Фактом, однако, является то, что схема пользуется и террористами, часто скрывающимися под видом беженцев, подобно волку среди стада ягнят в темноте. Подобные схемы обнаружены в Китае, Филиппинах, Индии, Таиланде. Только за 2013 год болгарские спецслужбы получили от Государственного агентства национальной безопасности 536 сигналов о сомнительных операциях. Из них, однако, по словам эксперта по вопросам безопасности Тихомира Безлова, всего лишь 12 были переданы прокуратуре, а число приостановленных таких операций еще меньше. Не отнят статус также ни одного иностранца по требованиям служб. А тема будет становиться все «более горячей», о чем подсказывает и анализ Государственного агентства национальной безопасности.

Перевод Марии Атанасовой