После вышедшего недавно доклада МВД об угрозе нового потока беженцев к Болгарии – самому бедному государству ЕС, доклад Государственного агентства национальной безопасности, представленный на этой неделе, вновь взбудоражил умы в обществе по этой «горячей» теме. Согласно годовому отчету финансовой разведки, в 2013 году были зарегистрированы сомнительные денежные транзакции к нашей стране на сумму, превышающую 1,6 млрд. евро. Новым является то, что они не связываются, как обычно, с преступлениями к бюджету, как например, отмывание денег посредством фирм в офшорных зонах, а с беженцами с гуманитарным статусом в нашей стране, и даже – с террористическими сетями. Таким образом, с нарастанием числа беженцев в нашей стране, кроме риска гуманитарного кризиса (причем Болгария не является государством, соседним конфликту), растет и риск террористической атаки – жала, чей «мед» мы почувствовали 18 июля 2012 года, при теракте в аэропорту близ г. Бургас. Т.е., речь заходит об обратной стороне гуманитарного плана «Спаси человека в беде». И даже если это только сомнение, не плохо бы принять его во внимание.
По данным доклада, в адрес иммигрантов из Сирии, Ирана и Афганистана, имеющих гуманитарный статус в Болгарии, осуществлялись одновременно денежные переводы из разных стран, а адресат был одним и тем же. Такой случай был зарегистрирован в конце 2013 года. Тогда только за месяц мужчина и женщина из Афганистана получили более 180 переводов из разных офисов систем быстрых денежных переводов из 15 государств. Эти системы, однако, все чаще используются лицами из ограничительных списков ЕС и Отдела по контролю за иностранными активами США (OFAC). Обнаруженные сомнительные денежные переводы беженцам являются новостью в схемах отмывания денег и финансирования террористической деятельности. В свете раскрытий о финансовых операциях организации «Аль-Каида», однако, их не следует недооценивать. Тем более что речь идет об использованной террористической группировкой традиционной для арабских стран системе выплаты «хавала» (что в переводе с арабского означает «транзакция»). При этой системе отправляющий деньги связывается с посредником и дает ему сумму для перевода в соответствующее государство, а также соответствующий код. Получатель, тоже посредник, предоставляет деньги настоящему адресату, когда последний скажет код. Доверие между участниками схемы основывается, прежде всего, на родственных и многолетних деловых отношениях. В случаях денежных транзакций, обнаруженных в Болгарии, однако, отсутствует такая видимая родственная или торговая связь между адресатом и адресантом. А это более чем любопытный факт. Именно из-за получения денежных потоков невыясненного происхождения, Государственное агентство национальной безопасности видит в беженцах новую рисковую группу. Несмотря на то, что сами беженцы, особенно сирийцы, утверждают, что они бедны, и поэтому не могут участвовать в подобных схемах, в отличие от отмывающих деньги, которые хорошо подготовлены и образованы.
Фактом, однако, является то, что схема пользуется и террористами, часто скрывающимися под видом беженцев, подобно волку среди стада ягнят в темноте. Подобные схемы обнаружены в Китае, Филиппинах, Индии, Таиланде. Только за 2013 год болгарские спецслужбы получили от Государственного агентства национальной безопасности 536 сигналов о сомнительных операциях. Из них, однако, по словам эксперта по вопросам безопасности Тихомира Безлова, всего лишь 12 были переданы прокуратуре, а число приостановленных таких операций еще меньше. Не отнят статус также ни одного иностранца по требованиям служб. А тема будет становиться все «более горячей», о чем подсказывает и анализ Государственного агентства национальной безопасности.
Перевод Марии Атанасовой
В коалиции „Продолжаем перемены – Демократическая Болгария“ (ПП-ДБ) намерены направить своим коллегам из партии ГЕРБ „джентльменское письмо“ с требованием о том, чтобы они поддержали принятия в уходящем парламенте трех законов по борьбе против..
По ходу неофициальной встречи, болгарский президент Румен Радев принял приглашение своей македонской коллеги Горданы Силяновской, посетить Скопье с официальным визитом. Дата посещения пока не назначена. С болгарской стороны не было официального..
„Болгария всегда была открыта к диалогу с Северной Македонией и ожидает, чтобы этот диалог, не только способствовал нашему культурному сближению, но и стал толчком для активного экономического сотрудничества. Мы также надеемся, что этот диалог,..
От БСП настояли, чтобы из Министерства иностранных дел нашей страны позвали посла Республики Северная Македония, чтобы дать разъяснения по поводу..
Служебный министр иностранных дел Иван Кондов встретился 19 сентября с послом Украины в Болгарии Олесей Илащук. Главной темой встречи стала поддержка..