Dimensune font
Radioul Național Bulgar © 2025 Toate drepturile rezervate.

Bulgaria marchează progrese în lupta împotriva spălării banilor

Consiliul Europei
Foto: coe.int

După 2022, Bulgaria și-a îmbunătățit activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, potrivit unui raport al comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din cadrul Consiliului Europei. 

Datele arată că țara face progrese la 10 din 12 indicatori. În același timp, nu se înregistrează o deteriorare a niciunuia dintre indicatori. Bulgaria va rămâne sub monitorizare, iar anul viitor va fi pregătit un nou raport, adaugă documentul. Raportul remarcă îmbunătățiri în ceea ce privește cooperarea interinstituțională, măsurile politice, serviciile de transfer de bani, supravegherea companiilor străine, transparența proprietății entităților juridice, supravegherea instituțiilor financiare și statisticile, relatează BTA




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Mai multe din categorie

Paschal Donohoe

Președintele Eurogrupului încurajează convergența durabilă a Bulgariei

Eurogrupul încurajează Bulgaria să introducă moneda euro. Acest lucru reiese clar dintr-o scrisoare a președintelui său,  Paschal Donohoe, adresată președintelui Consiliului European, António Costa.  Scrisoarea este redactată cu ocazia viitoarei..

publicat în 14.03.2025 la 11:30

Bulgaria, Turcia și România se întâlnesc la un forum de afaceri la Burgas

Un forum de afaceri intitulat „Consolidarea legăturilor economice dintre Bulgaria, Turcia și România” are loc astăzi la Centrul Internațional de Congrese din Burgas.  Obiectivul principal al evenimentului este de a stimula relațiile comerciale și..

publicat în 14.03.2025 la 09:30

Proiect de lege pentru plafonarea adaosurilor la produsele alimentare

Un proiect de lege este pregătit pentru a reglementa relațiile de-a lungul întregului lanț comerial, de la producătorii de alimente la cumpărători. Acesta prevede o limitare a adaosurilor la care ar avea dreptul atât producătorii, cât și comercianții, a..

publicat în 13.03.2025 la 11:30