Председателят на скандалната Спестовно-кредитна кооперация "Дупнишка популярна каса" Георги Близнаков е арестуван заедно със съпругата му Ивона.Синът им, задържан също с тях, е бил разпитан и освободен. От Главната прокуратура съобщиха, че са претърсени седем жилища в Дупница и София. На съпрузите са повдигнати обвинения за укриване на данъци и лихварство.
227 души са ощетени от дупнишката Популярна каса с 4,5 милиона лева, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Окръжният прокурор Румен Попов заяви, че разследването се води в Пловдив, защото след прехвърлянето на кредитната кооперация през март в града собствениците са подали документи в Пловдивски съд за обявяване на кооперацията в несъстоятелност. Именно те са и оповестили броят на членовете ѝ.
Проверката в НАП - Пловдив още тогава е установила престъпление при декларираните документи за корпоративен данък за над 135 000 лева. Последвало е разследване за дейността на касата, в което е работено съвместно с полицията и прокуратурата в Дупница. Разпитани са над 80 свидетели. Установено е, че при лихварската дейност, развивана от фамилията, не само са взимани средства, но и са раздавани заеми в огромни размери.
Сумите на вложителите са били от по-малки - около 300-400 лева, до такива, достигащи до 100-150 000 лева. Обещаваната лихва е била от 14 до 18 процента. Някои са я получавали. До момента не са открити никакви документи. Обвинението за лихварство се базира на жалбите на 43-ма души за над 1,5 милиона лева. Разследването продължава. Все още няма отговор на въпроса къде са парите.
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
