Раследва се дали служители на МВР и НАП са покровителствали действията на заловената в края на ноември група, извършвала крупни ДДС измами.
Това заяви в Пловдив главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, като припомни, че петимата арестувани са развивали фиктивна дейност с търговия на тонове сухо мляко, прилагайки сложна схема за прикриване на следите. Злоупотребите, за които до момента има доказателства, са за над 2 милиона лева.
Според главния секретар на МВР нанесените щети от престъпната група, действала от 2009-а до 2012-а година, са много по-големи:
От гледна точка ДДС в размер на около десет милиона лева и пране на пари в размер на 30 милиона лева. Когато започнаха и съответните разпити на лицата, някои от тях бяха изненадани защо ги задържаме и защо се занимаваме с тях, защото имали чадъри и работили за държавата. Твърдят, че са имали протекции от структура в Министерството на вътрешните работи и структура в Министерството на финансите. Аз не знам дали това е така, но тепърва ще се изяснява от компетентните органи.
От прокуратурата поясниха, че две пловдивски фирми, които са основна част от престъпната схема - "Набкос" и "Фруктико" - са внасяли сухо мляко от ЕС, което продавали на мандри в цялата страна, укривайки с фалшиво фактуриране две трети от количествата. Фирмите са регистрирани на името на клошар от Монтана, а останалите незаконни печалби са превеждани към 30 други компании, две от тях офшорки, регистрирани на Сейшелските острови. Парите са се връщали обратно като наглед легални инвестниции, с които са придобивани дялове от други фирми, подчерта окръжният прокурор Румен Попов, като уточни, че голяма част от разследването тепърва предстои.
На този етап петимата арестувани са на свобода. Вчера Окръжният съд освободи под парична гаранция Бехчет Алимолла и жената, с която живее на съпружески начала - Стефка Попова, както и съпругата му Нюргюл, с мотива, че няма опасност да се укрият или извършат ново престъпление.
