Пловдивската прокуратура разследва обширна схема за пране на пари
На територията на България е разкрита мащабна схема за пране на пари. Повече от два милиона евро са били изтеглени от клонове на различни банки. Сумите са били превеждани от измамени чуждестранни фирми по сметки на повече от 20 български търговски дружества, създавани непосредствено преди преводите. До момента има 14 арестувани, а на 9 души вече са повдигнати обвинения. Чуждестранните дружества, които са попаднали в създадената схема са десет. Те са от Франция и други пет държави на Европейския съюз.
Спрямо трима от обвиняемите, Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение "задържане под стража", шестима от тях са задържани за 72 часа. За общодържавно издирване е обявен Георги Христов Георгиев. Установено е, че мъжът е изтеглил 1 200 000 евро от българска банка през октомври. Тегленето на сумите у нас е продължило до края на декември. Междувременно стана ясно, че в хода на разследването от 30 декември до днес са предотвратени тегления на над пет милиона лева, като министърът на финансите е издал заповед и по закона за мерките за изпиране на пари, а наблюдаващият прокурор е внесъл искане за обезпечаване на сумите. Как в чужбина е била извършвана измамата, обясни пловдивският окръжен прокурор Румен Попов:Предварително съучастници на нашите български обвиняеми проучват различни дружества в чужбина, в ЕС, от имейл идентичен с този на съответния управител или на изпълнителен директор. Неизвестните изпращат нареждане до служители на съответните чуждестранни дружества да платят сумите на предварително подготвените български търговци или дружествата на нашите обвиняеми.
За да не се усъмнят доверените служители на чуждестранните дружества, са им били посочвани имейлите и имената на адвокати, с които те могат да сверяват наличието на действителни договори. Така в крайна сметка обявяват, че действат от името на своите ръководители. Те са отправяли нареждания към обслужваните банки за извършване на преводи към фиктивните български търговци. Преводите са били обичайно за суми от 400 и 450 хиляди евро. По крупната измама българските служби работят с чуждестранните си партньори.
Повечето от лицата, замесени в престъпната схема са от Пловдив и региона, каза заместник директорът на Областната дирекция на МВР Георги Георгиев:
Освен този тип престъпление – пране на пари, участват и в данъчни измами. Имат много опит в създаването на фиктивни стокови и финансови потоци. Изключително предпазливи са. Използват за комуникация изсяло Вайбър. Част от веществените доказателства по делото са именно от тази комуникация.
Наблюдаващият прокурор Данаила Станкова заяви, че полицията, прокуратурата и ДАНС продължават съвместните си действия и на територията на Варна, Велико Търново и София. Проверява се също дали схемата не е била подсигурявана и от съучастници в банковата сфера. По крупната измама българските служби работят с чуждестранните си партньори.
Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Гледайте и слушайте „Неделя 150“
Гледайте и слушайте „Неделя 150“ с водещ Диана Янкулова във Фейсбук страницата на БНР и във Фейсбук страницата на „Хоризонт“ . 10.00 ч. - Интервю с проф. Стефка Стоева - председател на ЦИК. 10.30 ч. - Интервю с Валентин Михов - член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС) в оставка. 11.15 ч. - Интервю със Сергей..
Мъж от Килифарево на съд заради разпространение на порно с деца
Районната прокуратура във Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу 38-годишен мъж от град Килифарево за държане и разпространение на порнографски материали с участие на деца. Законът предвижда лишаване от свобода до 6 години. Според обвинението мъжът е държал на външен харддиск и в два преносими компютъра общо 8344 снимки и видеоклипове с..
Ръст на китайските акции след решение на Тръмп да отложи крайния срок за сделка с Пекин
Китайските борсови индекси нараснаха с над 5% по време на търговията в понеделник, следвайки решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи крайния срок 1-ви март за повишаване на митата върху вноса на стоки от Китай за 200 млрд. долара от 10% на 25%, визирайки "значителен прогрес" по време на проведените през миналата седмица търговски..
Еврото стана на 20 години
Еврото става на 20 години. Единната европейска валута започва да замества европейската валутна единица екю точно преди две десетилетия, но влиза в обращение през 2002 г. Подготовката на монетите и банкнотите започва много по-рано, а основите на общата европейска валута са поставени още с Римския договор. По-късно в договора от Маастрихт..
БДЖ осигурява допълнително 15 400 места във влаковете по основните направления
От 21-ви декември до 2-ри януари включително „БДЖ-Пътнически превози” осигурява 15 400 допълнителни места за предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Добавят се допълнителни вагони във влаковете по основните направления в страната. От БДЖ напомнят, че при купуване на билети за отиване и връщане, могат да ползват отстъпки от 10 % до 30 % от..
Безплатни експертни услуги за овцевъди и козевъди в 13 области
Овцевъдите и козевъдите от 13 области в страната от началото на идната година ще може да ползват безплатни административни, експертни и счетоводни услуги в административни офиси, които създава Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Първият офис ще заработи във Велико Търново. В центровете животновъдите ще получават помощ при попълване..
Между 200 и 300 мигранти се опитаха да нахлуят в парижкия театър "Комеди франсез"
Между 200 и 300 мигранти, искащи убежище във Франция, са опитали снощи да нахлуят в парижкия театър "Комеди франсез", за да окажат натиск за регулиране на ситуацията им. Докато на сцената на "Комеди Франсез" върви пиесата "Лукреция Борджия" от Виктор Юго, пред входа на прочутия театър в центъра на Париж мигранти от Африка играят друг..
Разкъсана облачност
Ясно
