Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
За промени в Закона за защита от домашното насилие настояват представители на сдружения "Честни и независими“ и "Гласът на бащите“. На пресконференция те заявиха, че начинът, по който се прилага законът, не отговаря на европейските стандарти. Законът за домашното насилие се използва за разделение на семейството и е активен само, ако..
В Свищов бяха почетени жертвите на така нареченото Вранчанско земетресение, което на днешния ден преди 48 години взе над 100 жертви и причини значителни материални щети. В деня на трагедията всяка година в Свищов се почита паметта на жертвите с поднасяне на цветя на местата, където някога са се намирали двете напълно срутени жилищни сгради, в чиито..
България е на шесто място в Европа по дял на населението, страдащо от затлъстяване. В същото време у нас това не се разпознава като заболяване и не се лекува. А скъсява човешкия живот и води до развитие на други болести. Тези проблеми поставиха от новата асоциация "Заедно", която обединява хора с различни професии в повишаване на..
Не мисля, че присъствието на американски компании е равнозначно на сигурност за Украйна. Това мнение изказа пред БНР Камен Невенкин, специалист по военна история. "Офиси на американски компании има и сега в градове като Харков, например, които са почти на фронтовата линия. Но там всеки ден се бомбардира. Едното си е бизнес преценка на..
На Санторини сеизмичната активност намалява. Днес бяха отворени училищата. Мерките и извънредното положение остават. Жителите на остров Санторини се опитват да се върнат към нормалния ритъм на живот, съобщи кметът на острова. Леко е намаляла сеизмичната активност на Санторини Водещ гръцки сеизмолог за Санторини: Честотата на трусовете намаля,..
Подкрепа за кандидатурата на Росен Карадимов за председател на Комисията за защита на конкуренцията означава да се запази влиянието на Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков при представяне на концепцията на кандидата на формацията за председател на КЗК доц. Иван Стойнев: "Който подкрепи кандидатурата на Росен..
Случилото се днес в парламента на Сърбия и пострадалият депутат може да бъде употребено от управляващите и да се обяви извънредно положение в страната. Това може да е една от мерките на управляващата партия, за да не се даде възможност на хората да участват в планирания национален протест на 15 март т. г., защото ще бъде ограничено..
Опитите за политическа пропаганда с такъв празник – 3 март, са нежелателни и трябва да се преодолеят. И не бива политици да дават тон на подобна..
Днес е националният празник на България. Празнуваме 147 години от освобождението от османско иго след Руско-турската война от 1877-78 г...
Изпитвам респект пред личността на автора на химна на България "Мила Родино" Цветан Радославов, призна в интервю пред БНР режисьорът на..
Ясно
Разкъсана облачност