Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Българското МВР е съдействало на Европейската прокуратура в разследването "Моби Дик"

Снимка: Ани Петрова

Европейската прокуратура осветли схема за ДДС измами за над половин милиард евро, обхващаща 10 държави, сред които и България. По случая икономическа полиция е претърсила адреси на територията на София.

По официалната информация от Европейската прокуратура днес са правени обиски в над 10 държави, включително в България. Разследват се общо 195-има души и 400 фирми.

Основните действия по операцията с кодово име "Моби Дик" са съсредоточени в италианските градове Милано и Палермо, където са арестувани 43-ма души. В Италия са наложени запори на 192 недвижими имота и са конфискувани 44 луксозни коли и лодки.

Издадени са 7 европейски заповеди за арест на лица на територията на България, Чехия, Нидерландия, Испания и в страни извън Европейския съюз.

Сътрудник на европрокуратурата по разследването е Националната следствена служба, откъдето отказват коментар. 

От МВР съобщиха за БНР, че служители на Икономическа полиция са съдействали на разследването, като са претърсени адреси в София. По наша информация вчера Софийският градски съд е одобрил искания на Европейската прокуратура за претърсвания и изземвания, но в съда не са внасяни искания за арести. Така остава неясно срещу кого са предприетите действия у нас.

След разследването тече процедура по замразяване на активи за над 520 милиона евро, в Италия такива заповеди са в сила за 129 банкови сметки. Целта е с тези средства да бъдат компенсирани финансовите вреди, нанесени на бюджетите на Европейския съюз и на отделните страни членки посредством схемата за укриване и източване на ДДС.

От съобщението на Европрокуратурата става ясно, че между 2020 и 2023 години мрежа от фирми в различни европейски страни са издали фактури за продажба на лаптопи, безжични слушалки и друга техника за над 1 милиард и 300 милиона евро. Част от фирмите са изчезнали, преди да платят дължимите данъци, а на други фиктивният ДДС по фактурите е възстановен от властите в съответните държави.

Според Европейската прокуратура в схемата за укриване на данъци са намесни няколко мафиотски клана.

По публикацията работи: Георги Даскалов

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Русия включи известния галерист Марат Гелман в списъка на терористите

Руските власти включиха в списъка на терористите и екстремистите известния галерист Марат Гелман. . През 2022 г. руските власти обявиха Марат Гелман за издирване, без да уточняват престъплението, в извършването на което го подозират. Година по-рано той беше обявен за "чуждестранен агент". От 2002 до 2004-та Гелман е заместник-директор на "Первый канал"..

публикувано на 14.11.24 в 19:57
Снимката е илюстративна

Въвеждат воден режим в Брезник

Въвеждат воден режим в Брезник. Той влиза в сила от 18 ноември, като водоподаването ще бъде преустановено през нощта за времето от 22.00 до 5.30 часа. Освен в Брезник режимно водоподаване ще има и в село Ноевци. Ограниченията се въвеждат със заповед на кмета на общината Васил Узунов.  Мярката се налага заради намаления обем на язовир..

публикувано на 14.11.24 в 19:44
Британските гранични сили возят мигранти, открити в Ламанша, 22 юли 2021 г.

Турски гражданин, доставящ оборудване за лодки за трафик на мигранти, е арестуван в Амстердам

Турски гражданин, заподозрян като важен доставчик на оборудване за малки лодки за трафиканти на хора, беше арестуван в Амстердам след съвместна операция на Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и холандската и белгийската полиция, съобщи Би Би Си. 44-годишният мъж е заподозрян в доставка на двигатели и лодки на..

публикувано на 14.11.24 в 19:31

Русия затваря известния музей на ГУЛАГ в Москва

Руските власти наредиха да бъде затворен известният московски музей "История на ГУЛАГ", посветен на жертвите на репресиите от съветската епоха, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Официално закриването е обявено заради предполагаеми нарушения на правилата за пожарна безопасност, но идва на фона на интензивната кампания, която Кремъл..

публикувано на 14.11.24 в 19:28

В Рим честват 145 години дипломатически отношения България - Италия

В салоните на българското посолство в Рим тържествено се отбелязват 145 години дипломатически отношения между България и Италия. Над 150 души са поканените на това значимо събитие, отразяващо отличните взаимоотношения между двете страни. Организирано от българското посолство в Рим и посланик Тодор Стоянов, на тържеството присъстват..

публикувано на 14.11.24 в 19:22

ЕК даде положителна оценка за второто редовно плащане за Украйна за над 4 млрд. евро

Европейската комисия даде положителна оценка за второто редовно плащане от близо 4,1 млрд. евро по механизма на ЕС за Украйна в подкрепа на макро-финансовата стабилност на страната и функционирането на публичната ѝ администрация.  Комисията е стигнала до заключението, че страната е изпълнила задоволително договорените показатели за реформа. Самите..

публикувано на 14.11.24 в 19:07

Ръчна граната отпреди повече от 70 години унищожиха в Благоевград

Специализиран екип военнослужещи от 3-и механизиран батальон в Благоевград са унищожили днес силно корозирала ръчна отбранителна граната, тип "Одринка". За това съобщи Министерството на отбраната. Боеприпасът от първата половина на миналия век беше открит вчера в района на православния храм "Свети Георги" в Петрич.

публикувано на 14.11.24 в 19:01