Могат ли съвременните финансови технологии да помогнат за откриване на "мръсни пари“, предназначени за тероризъм и каква е връзката с войната между Израел и "Хамас"? Отговорите тези въпроси потърсиха в Тел Авив специалисти по фискален контрол. Кореспондентите ни Феня и Искра Декало разговряха по темата с Уди Леви, съветник по борба с икономическата поддръжка на терора в Института за стратегии и сигурност в Ерусалим.
"Случилото се на 7 октомври изненада Израел. Всички продължават да се питат как "Хамас" успява да развива дейност не само в Газа, но и на други места. Отговорът е, че светът е фокусиран върху военните аспекти на случващото се, а не върху икономическите и тези, свързани с пропагандата и възпитаването на цяло едно поколение. Различни данни сочат, че 30% от даряваните от ООН и световната общност пари се използват за възстановяване на анклава. 70 на сто от средствата обаче се пренасочват за въоръжение и насаждане на антисемитски настроения. Ето защо смятам, че е важно не само да знаем военните възможности на противника, но и икономическите му. Това мнение споделяше и бившият израелски премиер Ариел Шарон, който създаде поделение, което оглавявах и чиято цел беше да спре прането на пари и финансирането на прояви на тероризъм.
През годините благодарение на информацията, която получавахме, имахме много успехи. Помагали сме с данни и на други страни от света, че на тяхна територия действат предприятия или организации, подкрепящи терористични дейности. Подобна структура има в момента в Израел и така страната ни дава своя принос за ограничаване на финансирането на тероризма.
Когато говорим за механизмите за противодействие на прането на пари има много прийоми, с които ние експертите си служим. Те дават резултат и сме доволни, че успяваме да ограничим дейността на терористичните организации. Съществуващата банкова система, базирана на долара, ограничава държавите донори за терора във финансирането. Китай също обмисля да създаде паралелна банкова система на базата на юана. Но, има и държави, които открито спонсорират "Хамас“, "Ислямска държава“, йеменските хути и други подобни движения. Някои от тях го правят със знанието и дори с разрешението на Израел. Докато на Иран, който е сочен като страна, подпомагаща терористични организации, демократичните държави му налагат санкции, засягащи населението му, то има други държави, които правят същото съвсем открито, но никой не ги приема като такива, незачитащи световните норми".
- Има няколко начина за финансиране на терора: чрез налични пари, при глобално банкиране и чрез пренасяне на уж легитимни стоки.
- Според мен, най-ефективният начин за борба с терора е спирането на финансирането. Това обаче не е лесна задача, защото парите прекосяват континенти и многократно преминават от едни ръце в други, за да се заличи произхода им. Но може да се проследи колко пари и откъде получава дадена терористична групировка. Освен различни дейности, тя подпомага финансово и личности, които е привлякла в редиците си. По-големите организации, контролират повече пари.
При нашите разследвания използваме методологията за търсене на средства, превеждани на престъпни картели. От 10 години използваме и изкуствен интелект, за търсене на т.нар. "мръсни пари". Наскоро уведомихме ООН, че служители в Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци, лично са взели участие в събитията на 7 октомври. Заключението ни се базира на изследване чрез изкуствен интелект и чрез проверка на банковите им сметки, данните, от които ни показаха, че те "не мразят евреите безплатно“.
Необходими са общи усилия на Балканите в борбата с тероризма, нелегалната миграция и екстремизма, както и работа с младите хора за противодействие на радикализацията в интернет. Това мнение изрази президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска, която участва в София в международния форум „Процес Акаба“ с фокус върху Балканите...
Над 70% от сделките с имоти на българския пазар през последните 10 години се плащат с пари в брой, сочат статистическите данни. Пазарът на имоти расте в очакване на еврозоната, а цените са нараснали с 6% само от началото на 2025 година. В България, според официална статистика на БНБ, само 27 от всеки 100 сделки с недвижими имоти се..
С историческа въстановка във великотърновското село Велчево и походи днес ще бъде отбелязана 190-ата годишнина от Велчовата завера. Въстанието е един от първите опити на българското освободително движение. Възстановката на Велчовата завера е част от проявите в почит към героичното дело на Велчо Атанасов-Джамджията и неговите съратници от 1835..
От днес започва кампанията за пролетно почистване в София, която тази година е насочена към облагородяване на междублоковите и споделените пространства. Доброволците могат да заявят участието си предварително, а от Столичния инспекторат ще осигурят ръкавици, чували и организация за извозване на събраните отпадъци. Градинката пред блока,..
Няма опасност за живота на петимата младежи, които паднаха с кола в река Черна в Смолян. Малко преди 20 ч. снощи лекият автомобил, управляван от 18-годишен младеж, е излязъл от пътното платно, пробил предпазната ограда и се преобърнал в речното корито, недалеч от спортна зала "Величко Чолаков". Кола с петима пътници падна в река Черна в..
Продължава общественото недоволство срещу катастрофите с жертви и състоянието на пътищата в страната, след инцидента от понеделник, при който загина 12-годишната Сияна. В нейна памет, в Благоевград ще се проведе мълчаливо шествие със запалени свещи, което ще тръгне от Съдебната палата в града. С едноминутно мълчание паметта на загиналото..
Американският щат Калифорния ще търси споразумения с отделни партньорски държави, за да бъде освободен от ефекта на бъдещите ответни мита срещу САЩ, обяви губернаторът на щата Гавин Нюсъм. "Тарифите на Доналд Тръмп не представляват волята на всички американци. Името на 40 милиона жители на Калифорния, заявявам, че целта ни е да поддържаме..
Това е един своеобразен данък, който хегемонът налага на света. Така п роф. Иво Христов, социолог и преподавател в Пловдивския университет, коментира..
Недостигът на медицински сестри у нас засяга цялата здравна система. Липсват около 30 000 медицински сестри . Това заяви пред БНР доц. Камелия..
"Очаква се новозеландско, дълбоко замразено агнешко, което вече е влязло в България. Вече е в пещерата на Али Баба, започват да го разфасоват ...
Значителна облачност с дъжд
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица