"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Най-малко 11 души бяха убити, а 63-ма ранени при израелски въздушен удар в центъра на Бейрут, който рано тази сутрин срути 8-етажна жилищна сграда. Според източник от службите за сигурност в Ливан - мишена е бил високопоставен служител на "Хизбула". Не е известно дали е бил убит. Расте броят на жертвите на израелските удари срещу..
В България вече има нова категория на трудност маршрут в скалното катерене. 18-годишният Николай Русев стана първият българин, изкатерил толкова труден маршрут, и това се случи в пещерата Проходна край Карлуково. Маршрутът се казва "Куче марка" и е с категория на трудност 9а плюс. Досега не е имало друг такъв и с него България става още..
Досъдебно производство е образувано и е започнало разследване за кола, натъпкана с документи на Община Бобошево, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил. Автомобилът е прибран в двора на Районното управление в Дупница. Колата, по-стар модел "Мерцедес", е открита при подготовката за учение на силите и средствата на..
От партия ГЕРБ излязоха с позиция по повод отговора на ПП-ДБ, с който беше приета тяхната покана за среща. ОТ ГЕРБ не приемат за правилно диалогът да се води през социалните мрежи и медиите. От партита призовават разговора да се води на масата на преговорите. ПП-ДБ приемат поканата за среща от Борисов От ГЕРБ посочват, че в предварителните..
Сътрудничеството между България и Сингапур в областта на образованието е сред темите, обсъдени в рамките на посещението на президента Румен Радев в азиатската държава. България обмисля да предложи подписването на двустранно споразумение, посочи министърът на образованието Галин Цоков, който е в делегацията на президента в Сингапур: "Имаме идея да..
Каквото и да ти говорят, знай, че става дума за пари - с тези думи може да се обобщи 29 Конференция за климата на ООН в Баку, Азербайджан. Форумът се проведе в края на най-горещата година в историята на човечеството, а началото му беше белязано от смъртоносни бури във Филипините и Хондурас, извънредно положение заради засушаване и горски пожари в..
София ще засияе с празнична украса на над 50 локации тази Коледа, съобщават от Столичната община. Най-високата елха - 15 метра - ще се издигне на площад "Александър Невски", която ще грейне тържествено на 1 декември със специална празнична програма. Пред НДК ще бъде поставена 6-метрова елха, украсена с играчки, ръчно изработени от деца от 199..
Обществото е заблудено за БДЖ, защото всеки чака частен превозвач да дойде с неговите хубави влакове и да предлага по-добра услуга. На..
Тежки обвинение към посланика на България в Украйна - Николай Ненчев, е отправила бившата вече служителка в мисията - преводачката Олга Хвостенко. В..
Кълнях се, че ние ще сме различни от другите партии, а се оказа, че на някои нива - вземане на решения, нарочване на тези, които не са съгласни - не е..
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали сняг