Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Близки и приятели се простиха с един от доайените на спортната журналистика - Петър Василев - Петела. Той дълги години работи в спортната редакция на Българската национална телевизия. Отразявал е седем европейски и осем световни първенства по футбол. Заедно с Николай Колев - Мичмана коментира легендарния мач на българския национален..
Близо 10 000 души протестираха днес в германския град Риза срещу провеждането на конгреса на крайнодясната "Алтернатива за Германия" там. Заради демонстрацията конгресът започна с два часа закъснение. На конференцията в саксонския град Риза "Алтернатива за Германия" се очаква да приеме предизборната си програма и официално да номинира партийния..
Германският канцлер Олаф Шолц заяви в събота, че принципът на суверенните граници трябва да бъде защитен, като неговото изказване идва дни преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп и след поредицата изказвания на американския милиардер по отношение на Гренландия, Панама и Канада. Говорейки пред конгрес на..
Председателят на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров е заявил пред кметове, издигнати и подкрепени от партията, че левицата прави всичко възможно страната ни да излезе от тежката криза, в която се намира, но това минава само през едно редовно правителство, съобщиха от пресцентъра на Социалистическата партия. На срещата с ръководството на..
Двама севернокорейски войници са били пленени от украинските въоръжени сили в руската Курска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той увери, че те получават необходимата медицинска помощ в съответствие с изискванията на международното право. Севернокорейските военнопленници са ранени, но им е оказана нужната медицинска..
Близки и приятели се сбогуваха с певеца и съосновател на група "Акага" Красимир Куртев. Близо 30 години той е част от една от най-популярните български групи, чиято музика е комбинация между фънк, рок, денс, соул и реге. Сред дошлите да го изпратят бяха Иво Казасов от "Акага", Драгомир Ганчев от "Атлас", Етиен Леви и Камен Алипиев: "Красето беше един..
Най-големият от пожарите в района на Лос Анджелис - този в "Пасифик Палисейдс" промени посоката на разпространение, което наложи да бъде разпоредена евакуация в квартал "Брентууд" и в подстъпите към долината Сан Фернандо. Овладяно е разпространението в едва 8 процента от огнището. През нощта срещу събота е намаляла силата на ветровете, което дава глътка..
" Кабинетът е готов, вариантът е почти финализиран ", заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева. "ГЕРБ, БСП, ИТН – беше един от..
Постъпилите сигнали за незаконна сеч, регистрирани на платформата "Защити гората", които се изпращат към Изпълнителната агенция по горите през 2024 г...
ЕС се е превърнал в един отвратителен и уродлив аналог на бившия Съветски съюз. Това заяви пред БНР Виктор Папазов, депутат от "Възраждане". Искра..
Сняг
Дъжд
Превалявания
Облачно
Дъжд / Сняг
Облачно