Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Километрична опашка от товарни автомобили се е образувала при граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Причината е, че турската администрация не обработва товарните автомобили, преминаващи през пункта, заради въвеждането на нова информационна система за транзит. Обработването на тировете спря снощи в 21 часа, а по..
От понеделник Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира извършване на есенна орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Тя е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, която е разработена и се изпълнява от БАБХ от 2009 г., съобщиха от Агенцията...
89 са секциите на територията на Казанлък, в които имащите право на глас трябва да отговорят с "да" или "не" на въпроса: "Подкрепяте ли Община Казанлък да получи и ползва безвъзмездно имот частна държавна собственост – "Дом-паметник" на връх Бузлуджа, за 10 години?". Точно в 7.00 часа започна референдумът, който ще продължи до 20.00 часа...
Русия атакува енергийни обекти в цяла Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски срещу страната му са били изстреляни около 120 ракети и 90 дрона - една от най-големите досега въздушни атаки. Украинският министър на енергетиката заяви, че руската атака е била насочена срещу съоръжения за производство и пренос на електроенергия в..
Българска яхта за 20 милиона евро изгоря на Халкидики. Все още не е приключило разследването, но според пожарникарите огънят е тръгнал от климатичната инсталация. Пламъците запалили и съседния плавателен съд, който е собственост на грък. Инцидентът е станал на най-скъпата и луксозна марина на Халкидики, която се намира на Порто Карас,..
Поскъпване на природния газ с близо 8 процента (7.6%) за декември прогнозира Булгаргаз. В заявлението си до енергийния регулагор от дружеството посочват, че през следващия месец ще използват синьо гориво, доставено по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ, закупен чрез търгове, както и количества, добити от газохранилището в Чирен...
" Нито аз, нито другите изключени - те са десетки, а в следващите дни и седмици те ще бъдат стотици, се чувстваме изключени от нашата партия - партията,..
Изборните резултати са изпъстрени с неизчерпаеми нарушения . Масови са нарушенията . Това заяви пред БНР Бойко Рашков, бивш министър на..
Служебните правителства ни отдалечават от еврозоната, това и предишните. Премиерът Димитър Главчев и финансовият министър Людмила Петкова говореха..
Разкъсана облачност
Облачно
Предимно облачно
Ясно