Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Община Монтана изпраща техника в помощ на пострадалата от наводнението в събота община Бойчиновци. Хората в наводнените села в Монтанско имат нужда от помощ Описват щетите от наводненията в Монтанско и Врачанско, доброволци помагат на пострадалите От Монтана изпращат водоноска и екип, за да се включат в почистването на калните наноси в..
В телефонен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, външният ни министър Георг Георгиев е отбелязал, че САЩ са наш ключов стратегически партньор и съюзник в НАТО, с когото ще продължим да работим съвместно за постигане на общите ни цели - енергийна сигурност, отбранителни възможности и инвестиции“, съобщиха от външното ни министерство...
Възстановени са телекомуникационните услуги в отдалечени общности в Гренландия, които бяха откъснати от ключов сателитен достъп заради масивно прекъсване на електрозахранването в далечна Испания, съобщиха от телекомуникационната група на арктическия остров. Испания, Португалия и част от Франция останаха без ток От Tusass, собственост на..
Българската електроенергийна система е стабилна и сигурността ѝ ще бъде гарантирана с още инвестиции в ядрени мощности. Това увери министърът на енергетиката Жечо Станков в коментар на срива в Испания и Португалия. Испания, Португалия и част от Франция останаха без ток Испанският премиер с обръщение към нацията заради спирането на тока..
Вида Делчева издава дебютен роман съвсем наскоро. Авторката е завършила "Книгоиздаване" в Софийския университет, а любовта към книгите се оказва не само важна част от личния й живот. Преди да напише роман, Вида е работила като преводач от английски, редактор на художествена литература, била е и литературен пиар специалист. С днешна..
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да покрие изцяло разходите за заводи и оборудване на компании, които са готови да преместят дейността си в САЩ и то със задна дата - от 20 януари. Това заяви днес на брифинг за медиите финансовият министър на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс. Той добави, че САЩ се нуждаят от прецизна..
Русия и Украйна си размениха взаимни обвинения в нежелание да прекратят бойните действия. В същото време продължават руските атаки срещу украински цивилни. Има жертви и в руската Белгородска област. Светът не иска да чака за примирие между Русия и Украйна, коментира украинският президент Володимир Зеленски в отговор на обявеното от руския Владимир Путин..
Тази авария на Иберийския полуостров се нарича разлюляване и разпадане на енергийната система. В България се е случвало два пъти. Това е..
Електричеството беше прекъснато в Испания и Португалия, както и в част от Южна Франция в понеделник при масивно прекъсване на електрозахранването,..
В 51 училище "Елисавета Багряна" има предмет "Добродетели и ценности", който не е част от постоянната учебна програма. Преподава се, когато учениците..
Ясно
Предимно облачно
Разкъсана облачност