Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Новият орган трябва да подобри ефективността на рамката за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.
Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.
Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти, AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.
Трябва ли децата билингви да имат допълнителни часове по български език? "Факт е, че в българската образователна система и в българския закон за предучилищното и училищното образование нямаме т.нар. езикова интеграция ", признава министърът на образованието Красимир Вълчев пред парламентарната комисия. По думите му, това означава ако..
В сградата на Столичната община бяха изтеглени конкурсните въпроси за теста, който ще попълват кандидатите за главен архитект на София. Те са осем, а изпитът ще започне в 13:00 часа. Осем кандидати продължават в конкурса за главен архитект на София Кандидатите ще отговарят на 30 въпроса, свързани с устройството и функционирането на..
Пожарът в електрическа подстанция близо до "Хийтроу", който доведе до затваряне на летището, вече е овладян, но не е напълно потушен, съобщиха летищните власти, които потвърдиха, че летището ще остане затворено до полунощ. Заради пожар в електрическа подстанция британското летище "Хийтроу" ще е затворено през целия ден Някои медии побързаха да..
Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев обяви за незаконосъобразно изчетеното тази сутрин решение на председателя на НС Наталия Киселова, че парламентарната група на партията се разпада и те губят местата си в комисии и в ръководството на парламента. Василев заяви, че ще сезира главния прокурор за длъжностно престъпление на Киселова, което..
Бившият първи министър на Шотландия Никола Стърджън беше оправдана след разследване на финансите на нейната Шотландска национална партия. Скандалът доведе до криза в партията на шотландските националисти, които се борят за независимост на Шотландия с намерения да се проведе втори референдум по въпроса. Никола Стърджън заяви пред Би Би Си, че изпитва..
В Гърция проверяват ТИР-овете за спазване на европейското законодателство за трансфер на стоки. Масово има глоби за нарушения. Транспортните фирми, които извършват дейност през Гърция са задължени да спазват европейското законодателство, съобщават екипите по контрол. Полиция и експерти от министерството по труда проверяват документите на..
Кипър постигна първия си значим успех в усилията за удължаване на туристическия сезон извън традиционния летен пик. През първите два зимни месеци на годината е постигнат рекорден ръст на туристическите посещения, съобщи статистическата служба на страната. Туристическите пристигания през февруари са със 7% повече от същия месец миналата година, а общо..
Необходима е сериозна работа с полицаите, за да не смятат случаите на насилие над животни за смешни. Това заяви за БНР ветеринарят и дългогодишен..
Идеята за разкриване на хранителни магазини в пощенските станции е все по-обсъждана, мненията са противоречиви, а разискванията по темата вече..
Парламентарната група на МЕЧ се разпадна. След гласуването на бюджета председателят на парламента Наталия Киселова анонсира, че депутатът Самуил..
Ясно