Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор. Отделно преговарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Новият орган трябва да подобри ефективността на рамката за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да стане чрез създаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля по отношение на нефинансовите сектори и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Споразумението позволява на AMLA пряко да надзирава определени видове кредитни и финансови институции, включително доставчици на крипто услуги, ако те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична дейност.
Органът ще определя кои кредитни и финансови институции представляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат наблюдавани от съвместни екипи, оглавявани от AMLA. AMLA ще има Общ съвет, съставен от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който всъщност ще бъде управителното тяло на органа.
Временното споразумение въвежда засилен механизъм за защита на свидетелите. По отношение на задължените субекти, AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.
Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски заяви, че днес ще подаде сигнал до прокуратурата заради обвиненията към него от Теодора Георгиева. Преди ден българският европрокурор заяви, че се чувства застрашена от Пеевски и че по разследването за разширението на газовото хранилище "Чирен" е искал 20 млн. лв. от подизпълнители по проекта...
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заяви, че никой не му е оказвал натиск - нито политик, нито партия, свързан с проекта за разширението на газохранилището в Чирен. Европрокуратурата с информация за временното отстраняване на Теодора Георгиева МВР не е препятствало разследване на Европрокуратурата срещу бившия..
50 лв. ще получат за Великден хората с най-ниски пенсии - до линията на бедност 638 лева. Това обяви министърът на финансите Теменужка Петкова. Добавката ще получат 687 000 възрастни хора. Почти 110 000 нови пенсии са отпуснати миналата година, от тях 50 000 са инвалидни "Ще бъдат предоставени великденски добавки на 687 000 български..
МВР ще проведе комплексна проверка в районното управление във Велинград. Това обяви в Народното събрание министър Даниел Митов, който бе изслушан по повод изтеклите записи от предполагаемия архив с компромати на изчезналия Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. Гражданското движение "БОЕЦ" и разследващият сайт BIRD разпространиха запис от..
Израел е обстрелял позиции на "Хизбула" в Южен Ливан. Това обяви отбранителният министър Израел Кац, след като по-рано противовъздушната отбрана на държавата прихвана две ракети, изстреляни от същия район. От проиранската групировка отговориха, че нямат общо с обстрела и остават ангажирани с условията на примирието с Тел Авив, което..
Руски дронове са поразили складове и административна сграда на газова компания в централния украински регион Полтава. Обстрел с един ранен е имало и срещу Одеса, а с ирански дронове-камикадзе е атакувано място за производство на украински безпилотни апарати в Харков. Същевременно Москва обвинява Украйна за няколко нападения по енергийната ѝ..
В София за четвърти пореден път излизат на протест под надслова: "Срещу безхаберието на пътя в Княжево", организиран в социалните мрежи от Гражданска инициатиатва "Княжевецъ". Акцията е планирана за 18 часа, на кръстовището на булевард "Цар Борис Трети" и Панорамен път. По отсечката минава натовареният трафик към Перник. Исканията на протестиращите..
София е с традиции в градоустройството, имала е канална мрежа, водопроводна, преди 2000 години, а сега градски тоалетни няма . Това каза в..
Става дума за едно набеждаване , посочи пред БНР Димитър Иванов, професор по "Национална сигурност и лидерство" в УниБИТ, бивш офицер от Държавна..
Важните теми са какво правим с корупцията. Но не задаваме корупцията като въпрос, защото тя властва на всички възможни нива . Това коментира пред БНР..
Ще превали и прегърми
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Краткотраен дъжд