Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
Районният съд в Дупница потвърди глоба от 180 000 лева, наложена от РИОСВ на ТЕЦ "Бобов дол" за отделяни вредни газове при работата на централата. Така санкциите за дружеството край Големо село възлизат вече на около 1 мил. лева, казват експерти. При проверка на екоинспекцията е установено, че дружеството е експлоатирало горивната инсталация..
Едночасов мирен протест организираха днес жители на град Кочани - шест дни след трагичния случай в дискотека "Пулс", когато при пожар загинаха 59 души, а над 150 пострадаха. Събралите се на днешното събитие отдадоха почит на загиналите и изразиха подкрепа и пожелания за бързо възстановяване на ранените. Днес стана ясно, че следващата..
Британският министър на енергетиката Ед Милибанд възложи на своето ведомство пълно разследване на инцидента на "Хийтроу". В петък летището бе затворено почти през целия ден, след като голям пожар в електрическа подстанция наблизо доведе до прекъсване на електрозахранването. Повече от 1 000 полета бяха отменени и около 200 000 пътници бяха..
Движението "Фатах" на палестинския президент Махмуд Абас призова ислямистките си съперници от "Хамас" да се откажат от властта. Според "Фатах" така ще се гарантира "съществуването" на палестинците в ивицата Газа. "Хамас" трябва да прояви състрадание към ивицата Газа, към нейните деца, жени и мъже“, заявява говорителят на "Фатах" в..
Според медиите в Италия, преговорите за договор между сателитния интернет оператор на Илон Мъск - "Старлинк" и италианското правителство са в застой Ежедневника "Република" цитира министъра на отбраната Гуидо Кросето, според който "нещата са в застой отчасти поради факта, че дискусиите са преминали от технически аспекти към "изявления" от и..
Софийският градски съд пусна от ареста братята Митко и Радослав Лебешковски. Съдия Иван Коев отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража". Двамата братя бяха арестувани в петък и обвинени за отвличане на двама мъже. Според съда не са налице доказателства, които да свързват с необходимата степен на..
Очаква се тази вечер арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу да се яви в съда. Тогава ще бъде взето и решение за освобождаването му или за задържането му до началото на процеса. По-рано Имамоглу отхвърли обвиненията в тероризъм, повдигнати срещу него, според съдебен документ, видян от Ройтерс, след като в сряда беше задържан от Турция за..
Идеята за разкриване на хранителни магазини в пощенските станции е все по-обсъждана, мненията са противоречиви, а разискванията по темата вече..
Парламентарната група на МЕЧ се разпадна. След гласуването на бюджета председателят на парламента Наталия Киселова анонсира, че депутатът Самуил..
Бойко Борисов няма нищо общо с мутрите и никога не е бил мутра. Това заяви пред БНР Димитър Джамов, бизнесмен, бивш борец. Джамов е бил кмет на..
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали