Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще произвеждат изтребители от ново поколение - F-47. Те ще бъдат произвеждани от компанията "Боинг", която беше предпочетена пред "Локхийд Мартин". Обявената първоначална стойност е 20 милиарда долара, но някои експерти смятат ,че това ще струва стотици милиарди. През 2018 г. Конгресът на САЩ изчисли, че един..
Кандидатствали неуспешно за убежище в Обединеното кралство могат да бъдат изпратени в центрове за мигранти в Западните Балкани и в други трети страни съгласно плановете за ограничаване на прекосяването с малки лодки на Ламанша. Правителството изготвя предложения за откриване на серия от "центрове за връщане" в чужбина, където да бъдат..
Днес стартира тазгодишното изложение "В час и извън клас", което ще посрещне своите посетители с много томболи, демонстрации и възможности за интеракции с различните образователни школи, които ще присъстват. Над 30 организации в сферата на образованието, иновациите, спорта и др. ще представят своята дейност в Интерпред и ще дадат..
В Гърция три бежански лагера ще бъдат закрити в рамките на затягане на режима за получаване на убежище. По нареждане на новият министър по миграция Макис Воридис се закриват бежанските лагери в Елевсина, Волос и на остров Лесбос. Настанените до сега мигранти в тях се преместват в другите 30 лагера на територията на страната. Министър Воридис съобщи,..
В Сърбия много хора разбраха колко смъртоносни са корупцията и безотговорността на властта на 1 ноември миналата година, когато се срути козирка на гарата в Нови Сад. От вчера жертвите са вече 16. Президентът Александър Вучич дава мило и драго да убеди студентите и въобще народа, че виновните ще бъдат наказани и че повече така няма да става. Но..
Проект на амбулаторна процедура, по която да се заплащат необходимите биомаркерни изследвания за онкоболни пациенти, ще предложат на Надзорния съвет на Здравната каса от Сдружението за развитие на българското здравеопазване. От пациентската организация се обявиха против одобрения от парламента модел, според който Касата ще заплаща само тестовете, а..
В Словакия е потвърдено наличие на шап в три ферми за едър рогат добитък – съобщава словашката телеграфна агенция TASR, позовавайки се на министъра на земеделието и развитието на селските райони Рихард Такач . Зараза от шап не е регистрирана в страната за последните 50 г. Словакия е третата европейска държава , на чиято територия се открива шап, като..
Идеята за разкриване на хранителни магазини в пощенските станции е все по-обсъждана, мненията са противоречиви, а разискванията по темата вече..
Как и за колко се работи в "Български пощи"? Въпросите за условията на труд и заплащането в Националната пощенска служба вълнуват не само хилядите..
Парламентарната група на МЕЧ се разпадна. След гласуването на бюджета председателят на парламента Наталия Киселова анонсира, че депутатът Самуил..
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Облачно
Облачно